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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
華電國際電力股份有限公司(“公司”)第四屆董事會第一次會議于2005年6月2日，在
北京市通州區(qū)南香河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中信國安第一城召開。本公司副董事長陳飛虎主持會議，應出席會議的董事12人，親自出席或委托出席的董事12人，其中 賀恭董事長委托陳飛虎副董事長，朱崇利副董事長委托王映黎董事，張炳炬董事委托彭興宇董事出席會議，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。公司董事會秘書和公司其他高級管理人員列席了本次會議。會議審議并一致通過了以下決議:
一、選舉賀恭先生為本公司董事長；
選舉陳飛虎、朱崇利先生為副董事長。
二、聘任陳建華先生出任本公司總經(jīng)理。
三、根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任鐘統(tǒng)林先生、孫青松先生、王文琦先生為公司副總經(jīng)理，祝方新先生為公司財務總監(jiān)。
四、聘任周連青先生為董事會秘書。
五、《關(guān)于成立審計委員會的議案》
由彭興宇、王映黎、胡元木、丁慧平和王傳順董事組成本公司第四屆董事會審計委員會。
六、《關(guān)于成立薪酬委員會的議案》
由陳飛虎、王映黎、趙景華、丁慧平和胡元木董事組成本公司第四屆董事會薪酬委員會。
七、《關(guān)于成立戰(zhàn)略委員會的議案》
由賀恭、陳飛虎、朱崇利、陳建華、趙景華董事組成本公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會。
八、《關(guān)于發(fā)行短期融資券有關(guān)授權(quán)的議案》
即同意授權(quán)公司董事總經(jīng)理陳建華先生、董事田沛亭先生及財務總監(jiān)祝方新先生，根據(jù)政府有關(guān)部門的要求和政策，研究和確定發(fā)行短期融資券的可行性和相關(guān)事宜。
九、《關(guān)于本公司與中國華電工程(集團)公司之間購買中水處理設備之關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意按預中標價格與中國華電工程(集團)公司進行合同談判，并授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)人士簽署合同，并發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告。
本公司獨立董事一致認為:
(1)本公司董事會關(guān)于本次設備購買的表決程序符合本公司章程和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定；
(2) 本次設備購買對本公司及全體股東是公平的。
十、審議批準關(guān)于收購安徽華電宿州發(fā)電有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜和關(guān)于收購華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并授權(quán)董事總經(jīng)理或其授權(quán)人士，按照證券交易所有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定開展進一步工作并完成上述兩項交易。
根據(jù)現(xiàn)有資料，本公司獨立董事一致認為:
(1)本公司董事會關(guān)于本次收購的表決程序符合本公司和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定；
(2)本次收購對本公司及全體股東是公平的；
(3)待公司聘請的獨立財務顧問出具專業(yè)意見后，獨立董事再向獨立股東發(fā)表對此收購的最終意見。
特此公告
華電國際電力股份有限公司董事會2005年6月3日華電國際電力股份有限公司獨立董事意見
華電國際電力股份有限公司(“本公司”)擬向中國華電工程(集團)為本公司鄒縣電廠四期和濰坊電廠二期工程購買中水處理設備，并擬就按不高于預中標的價格與中國華電工程(集團)本公司進行合同談判，授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)人士簽署合同。本次設備購買構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。
本公司董事會獨立董事對本公司有關(guān)人員就本次設備購買所準備的相關(guān)說明和招股文件等進行了審閱，并同意本公司進行這次設備購買。
本公司的獨立董事一致認為:
(1)本公司董事會關(guān)于本次設備購買的表決程序符合本公司章程和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定；
(2)本次設備購買對本公司及全體股東是公平的。
二〇〇五年六月二日華電國際電力股份有限公司獨立董事意見
華電國際電力股份有限公司(“本公司”)擬向中國華電集團公司收購其分別持有的安徽華電宿州發(fā)電有限公司和華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司97％及90％股權(quán)，授權(quán)董事總經(jīng)理或其授權(quán)人士簽署兩份收購協(xié)議。本次收購構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。
本公司董事會獨立董事對本公司有關(guān)人員就本次收購所準備的相關(guān)說明和協(xié)議文件等進行了審閱，同意本公司進行這次收購。
根據(jù)現(xiàn)有資料，本公司獨立董事一致認為:
(1)本公司董事會關(guān)于本次收購的表決程序符合本公司章程和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定；
(2)本次收購對本公司及全體股東是公平的；
(3)待公司聘請的獨立財務顧問出具專業(yè)意見后，獨立董事再向獨立股東發(fā)表對此收購的最終意見。
二〇〇五年六月二日
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