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證券簡稱:中信證券 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中信證券股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于2005年5月31日在北京京城大廈召開，應(yīng)到董事19人，實(shí)到董事15人；李如成、楊明輝、張懿宸鄔小蕙等4位董事因事不能出席本次董事會，其中，李如成董事授權(quán)吳幼光董事代為行使表決權(quán)；楊明輝董事、張懿宸董
事、鄔小蕙董事授權(quán)王東明董事長代為行使表決權(quán)。本次董事會有效表決數(shù)占董事總數(shù)的100％，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
全體參加表決的董事一致同意作出如下決議:
審議通過了《關(guān)于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》
根據(jù)此議案，公司薪酬與考核委員會由5名委員組成，其中三位為獨(dú)立董事。委員名單如下:
獨(dú)立董事:薄熙成、萬壽義、張緒生
董事:居偉民、李如成
其中，薄熙成為薪酬與考核委員會的召集人。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會2005年5月31日證券簡稱:中信證券 證券代碼:600030編號:臨2005－008
中信證券股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中信證券股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議于2005年5月31日在北京京城大廈召開，應(yīng)到監(jiān)事9人，實(shí)到監(jiān)事7人，張錦衛(wèi)副監(jiān)事長、秦永忠監(jiān)事因事未出席會議，其中，張錦衛(wèi)副監(jiān)事長、秦永忠監(jiān)事均委托關(guān)夢珠女士代為行使表決權(quán)。本次監(jiān)事會有效表決數(shù)占監(jiān)事總數(shù)的100％，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
全體參加表決的監(jiān)事一致同意作出如下決議:
審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事長的議案》，根據(jù)該議案，關(guān)夢珠女士擔(dān)任公司監(jiān)事長。
(關(guān)夢珠女士簡歷詳見面2005年4月20日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)
特此公告。
中信證券股份有限公司監(jiān) 事 會2005年5月31日
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