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股票簡(jiǎn)稱:夏新電子 特別提示:本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決夏新電子股份有限公
司2004年年度股東大會(huì)于2005年6月3日上午在廈門市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)夏新電子城會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表12名，代表股份268，988，211股，占公司總股本的62.58％，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會(huì)的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議:
一、公司2004年年度報(bào)告同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。二、公司董事會(huì)2004年度工作報(bào)告。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。三、公司監(jiān)事會(huì)2004年度工作報(bào)告。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。四、公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。五、公司2004年度利潤(rùn)不分配議案。
公司2004年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15，854，315.52元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，按母公司2004年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)17，626，578.28元(已經(jīng)廈門天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn))提取10％法定公積金1，762，657.83元，提取5％的法定公益金881，328.91元。加上年初未分配利潤(rùn)539，201，795.27元，本年度可供分配利潤(rùn)552，412，124.05元。但考慮到2005年度手機(jī)行業(yè)仍面臨嚴(yán)竣的經(jīng)營(yíng)壓力以及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，擬定2004年度利潤(rùn)不分配，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤(rùn)計(jì)劃投入3G手機(jī)、液晶電視、筆記本電腦等新品研發(fā)、量產(chǎn)以及用于優(yōu)化管理方面的投入。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。
六、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。
七、關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。
八、關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。
九、增補(bǔ)鄭海榮先生為第三屆董事會(huì)董事。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。
十、增補(bǔ)林敏先生為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。
十一、同意支付廈門天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所2004年度報(bào)酬80萬(wàn)元人民幣，并續(xù)聘廈門天健華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
同意:268，988，211股，占出席股東代表股份的100％。
本次股東大會(huì)由福建廈門聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所律師林建東、劉曉軍到會(huì)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為:本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
夏新電子股份有限公司董 事 會(huì)二00五年六月三日
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