四川美豐化工股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　證券簡稱:四川美豐 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川美豐化工股份有限公司第四屆董事會第十七次會議于2005年6月3日以通訊方式召開(會議通知于2005年5月23日發出)。應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。會議由董事長張曉彬先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

　　會議以通訊表決方式，9票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于聘任方文川先生為公司副總經理的議案》。

　　公司獨立董事劉星、黃友、封希德對該議案發表獨立意見認為:方文川同志具備擔任公司副總經理的能力，同意聘任方文川同志為公司副總經理。公司聘任高管人員相關程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。

　　特此公告　二○○五年六月四日附:方文川先生簡歷

　　方文川，男，漢族，1964年1月1日出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師，1981年參加工作，歷任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大隊總經濟師、中石化西南分公司銷售處副處長等職。