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證券簡稱:科苑集團 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省科苑(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2005年6與17日召開2004年度股東大會，有關會議事項的通知已于2005年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網http://www.c n i n f o .c o m .c n 上進行了公告。
根據《上市公司股東大會規范意見》及深圳證券交易所《股票上市規則》等有關規定，現將公司2004年年度股東大會有關內容補充公告如下:
1、公司董事李克勤先生因工作原因、董事衛艷女士因工作變動，辭去了公司第三屆董事會董事職務，董事會董事出現缺額。2005年5月30日，公司第一大股東安徽省應用技術研究所(以下簡稱“應用所”，持有公司44.21％的股權，為公司的控股股東)提議在公司2004年度股東大會原有議案的基礎上增加一項《關于補選徐述先生、郭林清先生為第三屆董事會董事的議案》(徐述先生、郭林清先生簡歷見附1)。
經公司董事會審核，認為上述議案及提案程序符合中國證監會《上市公司股東大會規范意見》、深圳證券交易所《股票上市規則(2004年修訂)》及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定同意將上述議案提交公司2004年度股東大會審議。
2、獨立董事楊稔年先生因近來身體欠佳，無力依法認真履行獨立董事的職責，辭去了公司第三屆董事會獨立董事職務，董事會獨立董事出現缺額。2005年5月30日，公司監事會提議在公司2004年度股東大會原有議案的基礎上增加一項《關于補選許志榕先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》(許志榕先生簡歷見附2，獨立董事提名人聲明見附4，獨立董事候選人聲明見附5)。經公司董事會審核，認為上述議案及提案程序符合中國證監會《上市公司股東大會規范意見》、深圳證券交易所《股票上市規則(2004年修訂)》及《公司章程》的有關規定，獨立董事候選人許志榕先生需經深圳證券交易所審核無異議后，方可將上述議案提交公司2004年度股東大會審議。
3、監事方國花女士因工作原因，申請辭去公司第三屆監事會監事職務，公司監事會監事出現缺額。2005年5月30日，公司監事會提議在公司2004年度股東大會原有議案的基礎上增加一項《關于補選龐厚剛先生為公司第三屆監事會監事的議案》(龐厚剛先生簡歷見附3)。經公司董事會審核，認為上述議案及提案程序符合中國證監會《上市公司股東大會規范意見》、深圳證券交易所《股票上市規則(2004年修訂)》及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定同意將上述議案提交公司2004年度股東大會審議。
2005年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》上公告的有關召開2004年度股東大會原有議案1－10項不變。
公司2004年度股東大會根據上述控股股東安徽省應用技術研究所與公司監事會的提案增補議案如下:
11、審議《關于補選徐述先生、郭林清先生為第三屆董事會董事的議案》。
12、審議《關于補選許志榕先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》。
13、審議《關于補選龐厚剛先生為公司第三屆監事會監事的議案》。
其它有關召開2004年度股東大會的事項不變。
特此公告 安徽省科苑(集團)股份有限公司董 事 會2005年6月3日
附1:
徐述先生簡歷:徐述，男，現年41歲，中國國籍，大專學歷。曾任吉林省華僑企業公司長春股份有限公司駐廣州辦事處主任，廣東省匯元實業公司經理，深圳寶安建材發展總公司農業發展部經理，保利科技有限公司艦船部珠海經營部經理，珠海經濟特區利安集團董事，廣東大鵬房地產開發公司董事及廣州大鵬房地產開發公司董事，上海仲林舞劇文化藝術發展公司董事長，中同信實業有限公司董事長。現任《今日民航－空中高爾夫文摘》編委副主任。
徐述先生有超強的研發能力，精通產品經營領域的資源整合，在營銷服務網絡的管理方面具有豐富經驗。
郭林清先生簡歷:郭林清，男，現年41歲，中國國籍，本科學歷，文學碩士。曾任中國公共關系公司邊境貿易部主管，海南中誠集團公司總經理助理，海南金廈裝飾工程有限公司常務副總經理，香港康瑞國際工程有限公司執行董事總經理。現任長德(新加坡)私人股份有限公司中國房地產事業部總經理。
郭林清先生長期從事國際貿易和房地產開發，具有資深的國際貿易背景，同時擁有大型商業房地產項目和住宅房地產項目的成功操作業績，精于項目策劃及項目管理，在房地產開發管理領域具有較高聲譽。
附2:
許志榕先生簡歷:許志榕，男，現年37歲，中國國籍，研究生學歷，會計學學士、工商管理碩士，中國注冊會計師、律師。曾任中國精誠資訊集團常務副總經理，廣東省珠海市灣仔鎮資產經營中心財務總監，金宇集團財務總監，廣東創世投資集團董事副總經理，東亞證券(香港)有限公司大中華區執行總經理，西藏珠峰投資集團財務總監，卓京投資控股有限公司副總裁兼星美傳媒有限公司首席財務官，湖南計算機股份有限公司董事總裁。現任廣州景航航空器材有限公司高級研究員。
許志榕先生長期從事資本并購與實業整合，精于企業規劃，擅長財務管理，在公司治理和財務流程再造領域中富有經驗。
附3:
龐厚剛先生簡歷:龐厚剛，男，現年41歲，中國國籍，本科學歷。曾任成都軍區某部隊干部，四川省達州市人民政府公務員，重慶市涪陵區人民政府公務員(已于2005年1月辭去公職)，負責專項審計與監察工作。現任深圳力創信德投資發展有限公司審計部副經理。
龐厚剛先生長期擔任政府公務員職務，在審計、監察方面具有豐富的工作經驗，同時具備很強的工作責任感，始終堅守嚴格的工作信條，具備超強的監察、管理和自我約束能力。
附4:
安徽省科苑(集團)股份有限公司獨立董事提名人聲明
安徽省科苑(集團)股份有限公司現就提名許志榕先生為安徽省科苑(集團)股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與安徽省科苑(集團)股份有限公司股份之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下:
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附2)，被提名人已書面同意出任安徽省科苑(集團)股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人(附:獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人:
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合安徽省科苑(集團)股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性:
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在安徽省科苑(集團)股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括安徽省科苑(集團)股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人:安徽省科苑(集團)股份有限公司監 事 會
二OO五年六月三日
附5:
安徽省科苑(集團)股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人許志榕，作為安徽省科苑(集團)股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與安徽省科苑(集團)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下:
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括安徽省科苑(集團)股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人:許志榕
二OO五年六月三日
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