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證券簡稱:寶勝股份 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
本次股東大會無否決或修改提案的情況；
本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議的召開情況
寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年年度股東大會于2005年6月3日上午在寶應縣公司三樓會議室召開。會議由公司董事會召集，董事長徐偉強先生主持。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共7人，代表股份數(shù)73，304，351股，占公司股份總數(shù)120，000，000股的61.087％。
出席本次股東大會的流通股股東共有4人，代表股份1，304，351股，占公司股份總數(shù)的1.087％；非流通股股東3人，代表股份72，000，000股，占公司股份總數(shù)的60％。
三、每項提案的表決方式:記名投票表決。
四、提案審議情況
1、2004年董事會工作報告:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
2、2004年監(jiān)事會工作報告:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
3、2004年年度報告及其摘要:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
4、2004年財務決算報告:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
5、2005年財務預算報告:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
6、關(guān)于2004年度利潤分配的議案:
經(jīng)南京永華會計師事務所審計，公司2004年度共實現(xiàn)凈利潤39，522，801.51元，按凈利潤的10％分別提取法定公積金3，952，280.15元、法定公益金3，952，280.15元，加年初未分配利潤61，846，872.26元，本年度可供分配利潤為93，465，113.47元。為兼顧公司長遠發(fā)展和實現(xiàn)股東的投資收益，公司擬以2004年末120，000，000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元(含稅)，本次共計分配利潤24，000，000元。
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
7、關(guān)于續(xù)聘南京永華會計師事務所的議案:
公司繼續(xù)聘任南京永華會計師事務所有限公司為本公司2005年度的財務審計機構(gòu)，聘期為一年。年度審計費用為30萬元，公司承擔南京永華會計師事務所有限公司派員到公司審計所發(fā)生的差旅費用。
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
8、2005年董事薪酬方案:
單位:元 幣種:人民幣
董事年度報酬總額692000．00
金額最高的前三名董事的報酬總額472000．00
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
9、2005年監(jiān)事薪酬方案
單位:元 幣種:人民幣
監(jiān)事年度報酬總額340000．00
金額最高的前三名監(jiān)事的報酬總額260000．00
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
10、關(guān)于公司2005年日常關(guān)聯(lián)交易的議案:
2005年預計本公司與寶勝集團有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易總額將達到6，595萬元，與寶勝比瑞利電纜有限公司日常關(guān)聯(lián)交易總額將達到13，000萬元。
關(guān)聯(lián)股東寶勝集團有限公司在審議本議案時予以回避并放棄對該議案的表決權(quán)。
同意5，054，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意3，750，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
11、關(guān)于修改《公司章程》的議案:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
12、關(guān)于重新制訂《股東大會議事規(guī)則》的議案:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
13、關(guān)于重新制訂《董事會議事規(guī)則》的議案:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
14、關(guān)于重新制訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
15、關(guān)于重新制訂《獨立董事制度》的議案:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
16、關(guān)于制訂《募集資金管理辦法》的議案:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
17、關(guān)于制訂《控股股東行為規(guī)范》的議案:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
18、關(guān)于重新制訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
19、關(guān)于選舉呂家國先生為公司董事的議案:
本次股東大會選舉呂家國先生為公司第二屆董事會董事。
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
20、關(guān)于變更募集資金用途的議案:
同意73，304，150股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的99.9997％，反對0股，棄權(quán)201股。其中，流通股同意1，304，150股，反對0股，棄權(quán)201股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
21、2004年年度獨立董事述職報告:
同意73，304，351股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中，流通股同意1，304，351股，反對0股，棄權(quán)0股；非流通股同意72，000，000股，反對0股，棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會聘請了江蘇泰和律師事務所李遠揚律師進行現(xiàn)場見證，并出據(jù)法律意見書。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
六、備查文件
1、江蘇泰和律師事務所關(guān)于寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司2004年年度股東大會的的法律意見書；
2、載有公司董事簽字的本次股東大會決議；
3、本次股東大會會議記錄。
特此公告。
寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司董 事 會
二○○五年六月三日
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