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特別提示:
股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，參加股東大會(huì)、行使表決權(quán)是股東依法行使權(quán)利的主要途徑。
請(qǐng)各位股東充分認(rèn)識(shí)股權(quán)分置改革試點(diǎn)關(guān)系到自己的切身利益，珍惜自己的投票權(quán)利
，積極參與投票。若股東不能參加股東大會(huì)進(jìn)行表決，則有效的股東大會(huì)決議對(duì)全體股東有效，并不因某位股東不參會(huì)、放棄投票或投反對(duì)票而對(duì)其免除。
本公司于2005年5月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告以及召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，并于5月23日公告了關(guān)于召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的第一次催告通知，為使廣大投資者進(jìn)一步了解公司本次股東大會(huì)召開(kāi)及股東行使權(quán)利的有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)公告本次股東大會(huì)的第二次催告通知。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議時(shí)間:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2005年6月10日(星期五)下午1:30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為6月6日至6月10日的9:30～11:30，13:00～15:00。
2、會(huì)議地點(diǎn):北京海淀清華同方科技廣場(chǎng)三層報(bào)告廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《公司股權(quán)分置改革方案》
三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席股東大會(huì)的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，本次股東大會(huì)所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知附件2。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，上市公司股東大會(huì)審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司全體獨(dú)立董事秦榮生先生、趙燕女士、徐宏源先生一致同意作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于2005年5月11日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《清華同方股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》、2005年5月23日的《清華同方股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事征集投票權(quán)的第一次催示公告》及本日的《清華同方股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事征集投票權(quán)的第二次催示公告》。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托獨(dú)立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票，以免致使股東大會(huì)不能順利進(jìn)行。由于股東重復(fù)投票而產(chǎn)生的不良后果，由股東個(gè)人承擔(dān)。
3、參加投票表決的重要性
股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，參加股東大會(huì)、行使表決權(quán)是股東依法行使權(quán)利的主要途徑。股東可按照本通知的規(guī)定，參加股東大會(huì)并進(jìn)行表決。若股東不能參加股東大會(huì)進(jìn)行表決，則有效的股東大會(huì)決議對(duì)全體股東有效，并不因某位股東不參會(huì)、放棄投票或投反對(duì)票而對(duì)其免除。
四、會(huì)議出席對(duì)象
1、凡2005年6月3日(星期五)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人不必為本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)出席會(huì)議。
五、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記:(1)自然人股東持本人身份證、持股憑證；(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、代理人本人身份證；(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、持股憑證；(4)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)、持股憑證；股東可以信函或傳真方式登記。(現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的委托授權(quán)書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件1)
2、登記時(shí)間:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于2005年6月6日至2005年6月9日(每日9:00－17:00)期間登記。
3、登記地點(diǎn):北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場(chǎng)A座29層，聯(lián)系人:孫岷、張園園，聯(lián)系電話:(010)82399888，傳真:(010)82399970、82399765，郵政編碼:100083。
4、登記注意事項(xiàng):請(qǐng)擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人遵照登記程序在登記期間與公司聯(lián)系登記事項(xiàng)，盡量避免在現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)時(shí)登記，以免致使股東大會(huì)不能順利進(jìn)行。
(六)流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2005年6月6日至6月10日的9:30～11:30，13:00～15:00。
2、流通股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，流通股股東可根據(jù)公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票專用投票代碼和投票簡(jiǎn)稱進(jìn)行投票，其中申報(bào)價(jià)格代表股東大會(huì)議案，申報(bào)股數(shù)代表表決意見(jiàn)。股東可按照任意次序?qū)Ω鱾�(gè)議案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不能撤單。對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。不符合上述要求的申報(bào)為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。具體投票流程詳見(jiàn)附件2。
3、有關(guān)股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄上海證券交易所網(wǎng)站查詢(網(wǎng)址:http://www.s s e .c o m .c n )。
(七)獨(dú)立董事征集投票權(quán)程序
公司獨(dú)立董事秦榮生先生、趙燕女士、徐宏源先生一致同意作為征集人向全體流通股股東征集擬于2005年6月10日召開(kāi)的本公司臨時(shí)股東大會(huì)的投票權(quán)。
1、征集對(duì)象:本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2005年6月3日(星期五)下午收市后，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。
2、征集時(shí)間:自2005年6月6日至2005年6月9日(每日9:00－17:00)。
3、征集方式:本次征集投票權(quán)為獨(dú)立董事無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開(kāi)方式，在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
4、征集程序:請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2005年5月11日在中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)上刊登的《清華同方股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》、2005年5月23日刊登的《清華同方股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事征集投票權(quán)的第一次催示公告》及本日刊登的《清華同方股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事征集投票權(quán)的第二次催示公告》。
(八)其他事項(xiàng)
1、注意事項(xiàng):與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
2、在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，公司將于2005年5月23日、6月1日、6月3日、6月7日四次公告召開(kāi)本次股東大會(huì)的催告通知及獨(dú)立董事向流通股股東征集投票權(quán)的催示公告，敬請(qǐng)各位股東關(guān)注。
3、公司股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定將于本次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日下一個(gè)交易日(2005年6月6日)起連續(xù)停牌，直至公司臨時(shí)股東大會(huì)決議公告后下一個(gè)交易日復(fù)牌。
特此公告
清華同方股份有限公司董事會(huì)
2005年6月1日
附件1:
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生(女士)代表本人(或本單位)出席清華同方股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票:
特別決議案：贊成（附注 1） 反對(duì)（附注 1） 棄權(quán)（附注 1）
股權(quán)分置改革方案
1.委托人姓名或名稱(附注2):
2.身份證號(hào)碼(附注2):
3.股東帳號(hào): 持股數(shù)(附注3):
4.被委托人簽名: 身份證號(hào)碼:
委托日期:2005年 月 日
�。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�(附注4)
附注:
1、如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧?hào)。如無(wú)任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
2、請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。
3、請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書(shū)的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。
4、代理人授權(quán)委托書(shū)必須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。
附件2:
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票要素
1、股票代碼
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