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清華同方股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“清華同方”或“本公司”)獨(dú)立董事秦榮生先生、趙燕女士、徐宏源先生同意作為征集人向全體流通股股東征集擬于2005年6月10日召開的本公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的投票權(quán)。秦榮生先生、趙燕女士和徐宏源先生一致同意由秦榮生先生作為征集人代表參加本次股東大會(huì)。征集人申明:本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒介上發(fā)布，未有擅自發(fā)布信息的行為，且本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的權(quán)利，所發(fā)布的信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征
集人保證不利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。
本次獨(dú)立董事征集投票權(quán)符合《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》第六十五條“股票持有人可以授權(quán)他人代理行使其同意權(quán)或者投票權(quán)。但是任何人在征集二十五人以上的同意權(quán)或者投票權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守證監(jiān)會(huì)有關(guān)信息披露和作出報(bào)告的規(guī)定。”，也符合《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題通知》第三條第(三)項(xiàng)“獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。”，也符合《清華同方股份有限公司章程》第四十八條“公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合有關(guān)條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采用無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并向被征集人充分披露信息。公開征集股東投票權(quán)的受托人出席股東大會(huì)應(yīng)出示:(1)在中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上刊登的公告；(2)律師事務(wù)所或者公證機(jī)構(gòu)出具的法律意見書；(3)公開征集股東投票權(quán)的委托人授權(quán)委托書原件及相關(guān)文件；(4)其他有關(guān)證券主管部門要求提交的文件。”的規(guī)定。
一、征集對(duì)象
本次投票權(quán)征集的對(duì)象為清華同方截止2005年6月3日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。
二、征集時(shí)間
自2005年6月6日至2005年6月9日(每日9:00－17:00)。
三、征集方式
本次征集投票權(quán)為獨(dú)立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
四、征集程序
清華同方截止2005年6月3日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)流通股股東可通過以下程序辦理委托手續(xù):
第一步:填妥授權(quán)委托書
授權(quán)委托書須按照本報(bào)告書確定的格式逐項(xiàng)填寫；
第二步:向征集人委托的見證律師提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件
本次征集投票權(quán)將由北京市經(jīng)緯律師事務(wù)所王以嶺律師和/或吳雪律師簽收授權(quán)委托書及其相關(guān)文件。
法人股東須提供下述文件:
1、現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
2、法定代表人身份證復(fù)印件；
3、授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；
4、法人股東賬戶卡復(fù)印件；
5、2005年6月3日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營業(yè)部公章的原件)。
個(gè)人股東須提供下述文件:
1、股東本人身份證復(fù)印件；
2、股東賬戶卡復(fù)印件；
3、股東簽署的授權(quán)委托書原件；
4、2005年6月3日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營業(yè)部公章的原件)。
法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人委托的見證律師。其中，信函以見證律師簽署回單為收到；專人送達(dá)的以見證律師向送達(dá)人出具收條為收到。
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。
授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)見證律師的指定地址如下:
北京市經(jīng)緯律師事務(wù)所
地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F302室
郵政編碼:100031
聯(lián)系電話:01066428899
指定傳真:01066421786
聯(lián)系人:王以嶺律師、吳雪律師
第三步:由見證律師確認(rèn)有效表決票
見證律師將在6月10日對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述第二步所列示的文件北京市經(jīng)緯律師事務(wù)所進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師制作北京市經(jīng)緯律師事務(wù)所統(tǒng)計(jì)表格，分別提交征集人和清華同方董事會(huì)。
股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效:
(1)股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)截止時(shí)間之前送達(dá)指定地址；
(2)股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；
(3)股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致。
五、其他
1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托其他代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已作出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。
2、股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以見證律師最后收到的委托為有效。
3、由于征集投票權(quán)的特殊性，見證律師僅對(duì)股東根據(jù)本報(bào)告書提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，并不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，符合本報(bào)告書規(guī)定形式要件的授權(quán)書和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特別提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。
征集人:秦榮生、趙燕、徐宏源
2005年6月1日
附件:股東授權(quán)委托書(注:本表復(fù)印有效)授權(quán)委托書
委托人聲明:本公司/本人是在對(duì)獨(dú)立董事征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股東大會(huì)登記時(shí)間截止之前，本公司/本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本公司/本人親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。
本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)委托清華同方獨(dú)立董事秦榮生代表本公司/本人出席于2005年6月10日在北京市海淀區(qū)清華同方科技廣場(chǎng)召開的清華同方股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本公司/本人的以下投票指示代為投票。
本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見:
序號(hào) 審議事項(xiàng)贊成 反對(duì) 棄權(quán)
公司股權(quán)分置改革方案
(注:請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為對(duì)獨(dú)立董事的全權(quán)委托。)
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限:自簽署日至2005年6月10日。
委托人持有股數(shù): 股，委托人股東帳號(hào):
委托人身份證號(hào)(法人股東請(qǐng)?zhí)顚懫浞ㄈ速Y格證號(hào)):
委托人聯(lián)系電話:
委托人(簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章):
簽署日期:2005年 月 日
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