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股票簡稱:兗州煤業 特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
兗州煤業股份有限公司(以下簡稱“公司”)曾于2005年5月13日在《中國證券報》刊登
了關于召開2004年度股東周年大會(“股東周年大會”)的通知，由于本次股東周年大會將通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統向中國境內社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東周年大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間為2005年6月28日8時30分，網絡投票時間為當日上午9:00至下午3:00。
二、會議地點
山東省鄒城市鳧山南路298號公司總部新外招樓二樓會議室。
三、會議方式
本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，中國境內社會公眾股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統進行投票表決。
四、本次股東周年大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
序號審議事項網絡投票表決序號
1 審議公司2004年度董事會報告1
2 審議公司2004年度監事會報告2
3 審議公司2004年度經審計的財務報告 3
4 確定公司董事、監事2005年度酬金 4
5 審議公司2005年度日常關聯交易預計額度 5
6 審議公司2004年度利潤分配方案6
審議《兗州煤業股份有限公司章程修正案》，授權公司董事會辦理
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公司章程修訂的具體事宜
批準及確認公司第二屆董事會董事、第二屆監事會監事分別自
8 2005年4月22日至2004年度股東周年大會結束期間，繼續履行董8
事、監事職責
9 選舉公司第三屆董事會非獨立董事
9．1 選舉王信先生為本公司第三屆董事會董事 9
9．2 選舉耿加懷先生為本公司第三屆董事會董事10
9．3 選舉楊德玉先生為本公司第三屆董事會董事11
9．4 選舉石學讓先生為本公司第三屆董事會董事12
9．5 選舉陳長春先生為本公司第三屆董事會董事13
9．6 選舉吳玉祥先生為本公司第三屆董事會董事14
9．7 選舉王新坤先生為本公司第三屆董事會董事15
9．8 選舉陳廣水先生為本公司第三屆董事會董事16
9．9 選舉董云慶先生為本公司第三屆董事會董事17
10 選舉公司第三屆董事會獨立董事
10．1 選舉濮洪九先生為本公司第三屆董事會獨立董事18
10．2 選舉崔建民先生為本公司第三屆董事會獨立董事19
10．3 選舉王小軍先生為本公司第三屆董事會獨立董事20
10．4 選舉王全喜先生為本公司第三屆董事會獨立董事21
11 選舉公司第三屆監事會非職工監事
11．1 選舉孟憲昌先生為本公司第三屆監事會監事22
11．2 選舉宋國先生為本公司第三屆監事會監事23
11．3 選舉張勝東先生為本公司第三屆監事會監事24
11．4 選舉劉維信先生為本公司第三屆監事會監事25
12 審議《兗州煤業股份有限公司股東大會議事規則》 26
13 審議《兗州煤業股份有限公司董事會議事規則》27
14 審議《兗州煤業股份有限公司監事會議事規則》28
15 審議《兗州煤業股份有限公司董事決策風險基金管理辦法》29
審議續聘德勤？關黃陳方會計師行（香港執業會計師）、德勤華永會
16 計師事務所有限公司［中國（香港除外）注冊會計師］分別為公司境30
外、境內核數師（任期至下屆股東周年大會結束），及決定其酬金
審議及授權公司董事會在相關期間決定是否增發Ｈ股 （增發數量
17 不超過本次股東周年大會決議通過之日已發行Ｈ股股份數量的31
20％）及相關事項，并對公司章程作出相應修訂
上述第6、7、17項審議事項為特別決議事項，其他審議事項為普通決議事項。
五、社會公眾股股東參加網絡投票程序事項
根據規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，社會公眾股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址http://www.c h i n a c l e a r .c o m .c n )對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下:
1、本次股東周年大會網絡投票起止時間為2005年6月28日上午9:00至下午3:00；
2、未辦理身份驗證的股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定至少提前一天辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》(附件一)；
3、本次股東周年大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件二)；
4、有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址http://www.c h i n a c l e a r .c o m .c n )。
六、股權登記日
本次股東周年大會的股權登記日為2005年5月27日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東周年大會；在股權登記日登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。
七、其他事項
1、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。
2、本次股東周年大會現場會議會期預計半天，出席現場會議人員的交通及食宿費自理。
特此公告。
兗州煤業股份有限公司董事會
二○○五年五月三十日
附件一:網絡服務投資者身份驗證操作流程；
附件二:投資者網絡投票操作流程。
附件一:
網絡服務投資者身份驗證操作流程
投資者辦理上市公司股東周年大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構現場辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，然后自行使用網上用戶名、密碼登錄系統下載電子身份證書。投資者網上用戶名一旦激活，終生有效，可長期使用，投資者需記牢網上用戶名、密碼并妥善保管電子身份證書。
(一)網上自注冊
注1:使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。
注2:在用戶注冊頁面輸入以下信息:
(1)投資者有效身份證件號碼；
(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；
(3)投資者姓名/全稱；
(4)密碼；
(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東周年大會通知、會議資料或其他文檔資料。
注3:根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。
注4:注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統配發的網上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網上用戶名和密碼在登錄網絡服務系統時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。
(二)現場身份驗證
注1:注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東周年大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證:
1、自然人:
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)本人有效身份證明文件及復印件；
委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
2、境內法人:
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
3、境外法人:
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；
(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
注2:投資者除提交申請材料之外，僅須提供網上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網上用戶名。
(三)下載電子身份證書
投資者使用已激活的網上用戶名和密碼登錄系統，可隨時申請并下載電子身份證書:
注1:使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2:附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3:投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質中，具體操作見中國結算網站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東周年大會網絡投票時，除需網上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。
附件二:
投資者網絡投票操作流程
投資者一次性辦理身份驗證并激活網上用戶名后，即可參加今后各有關上市公司股東周年大會網絡投票。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼及電子身份證書，在有效時間內按以下流程進行網絡投票:
注1:使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2:附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3:投資者提交電子選票或電子授權委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網上直接投票或委托征集人投票。
咨詢電話:(北京)010－58598851，58598912(業務)010－58598884，58598882(技術)
(上海)021－6887019(深圳)0755－25988880
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