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證券簡稱：友好集團 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1、會議召集人：公司第四屆董事會
2、會議時間：2005年6月28日（星期二）上午11時整（會議簽到時間為上午10：30－11：00時）（北京時間）
3、會議地點：烏魯木齊市友好南路30號六樓會議室；
4、會議方式：現場投票方式
5、會議內容：
⑴、審議公司2004年度董事會工作報告；
⑵、審議公司2004年度監事會工作報告；
⑶、審議公司2004年度財務決算報告；
⑷、審議公司2004年度利潤分配預案；
⑸、審議公司2004年年度報告正文及年度報告摘要；
⑹、關于續聘會計師事務所的議案；
⑺、關于支付2004年度深圳鵬城會計師事務所審計報酬的議案
⑻、公司《章程修正案》；
⑼、關于修改《公司股東大會議事規則》的議案；
⑽、關于修改《公司董事會議事規則》的議案；
⑾、關于修改《公司監事會議事規則》的議案；
⑿、關于公司計提資產減值準備的議案；
⒀、關于公司2005年度貸款額度的議案。
詳見2005年4月25日《上海證券報》、《中國證券報》刊登的公司四屆十四次董事會會議及四屆三次監事會會議的相關公告（臨2005－005、006號公告）。
6、出席會議人員
⑴、公司董事、監事及高級管理人員。
⑵、2005年6月21日交易結束后在中國證券登記結算有限公司有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東。
7、參加會議辦法：
⑴、凡符合參加會議條件的股東請于2005年6月27日持股東帳戶卡、個人身份證或單位授權委托書到烏魯木齊市友好南路30號六樓公司證券投資部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。
⑵、登記時間：2005年6月27日上午10：00點14：00點，下午16：00點20：00點。（北京時間）
⑶、其他事項：會議預期半天，食宿、交通費用自理。
8、聯系辦法：
⑴、電話：0991－4553700、0991－4541008
⑵、傳真：0991－4815090
⑶、郵編：830000
⑷、地址：烏魯木齊市友好南路30號友好百盛購物中心六樓。
⑸、聯系人：呂亮、林強
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2005年5月26日
附：
授權委托書
茲全權委托 （先生／女士）代表本人（本單位）出席新疆友好（集團）股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 委托日期及期限：
股東登記表
截止2005年4月15日，本人（本單位）持有新疆友好（集團）股份有限公司股份，茲登記參加公司2004年度股東大會。
姓名或名稱： 證券帳戶號碼：
持股股數： 出席會議人員姓名：
股東簽名（或蓋章）： 出席人身份證號碼：
年月日
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