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證券簡(jiǎn)稱：商業(yè)城 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
沈陽商業(yè)城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2004年度股東大會(huì)于2005年5月25日上午9：00在沈陽市沈河區(qū)中街路212號(hào)公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召
開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)7人，代表股份94，838，709 股，占公司股份總數(shù)的53．24％；其中出席會(huì)議的非流通股股東及股東代表共計(jì)
人，代表股份90，950，000股；出席會(huì)議的流通股股東共計(jì)2人，代表股份3，888，709股。公司董、監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議，金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所見證律師參加
會(huì)議并出具了法律意見書，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張殿華主持。會(huì)議召開符合法律、
法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
按照2005年4月21日公司公告的會(huì)議通知所列，本次股東大會(huì)的議案經(jīng)與會(huì)股東及股東代表審議，采用現(xiàn)場(chǎng)、書面記名逐項(xiàng)投票表決的方式通過如下議案并形成決議：
1、公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告
同意94，838，709股，占參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，非流通股股東的表決結(jié)果為：同意90，950，000股，占參加表決的非流通股
股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東的表決結(jié)果為：同意3，888，
709股，占參加表決的流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
同意94，838，709股，占參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，非流通股股東的表決結(jié)果為：同意90，950，000股，占參加表決的非流通股
股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東的表決結(jié)果為：同意3，888，
709股，占參加表決的流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、公司2004年年度報(bào)告及年報(bào)摘要
同意94，838，709股，占參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，非流通股股東的表決結(jié)果為：同意90，950，000股，占參加表決的非流通股
股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東的表決結(jié)果為：同意3，888，
709股，占參加表決的流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
4、公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
同意94，838，709股，占參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，非流通股股東的表決結(jié)果為：同意90，950，000股，占參加表決的非流通股
股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東的表決結(jié)果為：同意3，888，
709股，占參加表決的流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
5、公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的確認(rèn)，本公司2004年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18，437，322．04元（以合并會(huì)計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)），按照《公司法》和《公司章程》以及《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金2，540，294．51元，提取法定公益金1，594，469．26元，提取任意盈余公積金648，644．00元，加年初未分配利潤(rùn)43，938，436．56元，報(bào)告期累計(jì)未分配利潤(rùn)為57，592，350．83元。
本次利潤(rùn)分配的預(yù)案為：以2004年末總股本178，138，918股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣0．20元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3，562，778．36元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至2005年度。
本次不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意94，838，709股，占參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，非流通股股東的表決結(jié)果為：同意90，950，000股，占參加表決的非流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東的表決結(jié)果為：同意3，
888，709股，占參加表決的流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
6、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其2004年度報(bào)酬的議案
同意94，838，709股，占參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，非流通股股東的表決結(jié)果為：同意90，950，000股，占參加表決的非流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東的表決結(jié)果為：同意3，
888，709股，占參加表決的流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
7、公司章程修正案
同意94，838，709股，占參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，非流通股股東的表決結(jié)果為：同意90，950，000股，占參加表決的非流通股
股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東的表決結(jié)果為：同意3，888，
709股，占參加表決的流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
8、股東大會(huì)議事規(guī)則修正案
同意94，838，709股，占參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，非流通股股東的表決結(jié)果為：同意90，950，000股，占參加表決的非流通股
股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東的表決結(jié)果為：同意3，888，
709股，占參加表決的流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
9、董事會(huì)議事規(guī)則修正案
同意94，838，709股，占參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中，非流通股股東的表決結(jié)果為：同意90，950，000股，占參加表決的非流通股
股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東的表決結(jié)果為：同意3，888，
709股，占參加表決的流通股股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所劉治海律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、沈陽商業(yè)城股份有限公司2004年度股東大會(huì)決議；
2、金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
沈陽商業(yè)城股份有限公司
二○○五年五月二十五日
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