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四川新聞網(wǎng)-成都晚報(bào)訊
近日曝光的中國(guó)銀行哈爾濱河松街支行負(fù)責(zé)人高山攜數(shù)億元資金外逃一案令海內(nèi)外震驚。因有關(guān)部門三緘其口，封閉辦案，更使案情撲朔迷離、版本眾多。昨日記者獲得的最新消息顯示，高山案幕后主謀之一是“世紀(jì)綠洲”的控制人。
李東哲已外逃
這個(gè)人可能叫李東哲，朝鮮族人。李東哲來自世紀(jì)綠洲投資公司，他既不是公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等實(shí)權(quán)人物，甚至連一名董事都不是，但他卻是世紀(jì)綠洲的實(shí)際控制人。李東哲經(jīng)常往來于哈爾濱與北京之間，目前已出逃國(guó)外。世紀(jì)綠洲在哈爾濱主營(yíng)汽車銷售，擁有“風(fēng)神”“尼桑”“大眾”等多家店面，公司總部設(shè)在北京，在地產(chǎn)、醫(yī)藥、汽車銷售等多個(gè)領(lǐng)域均有投資。
李東哲與高山是小學(xué)同學(xué)
據(jù)知情人介紹，高山從中國(guó)銀行哈爾濱河松街支行建立時(shí)就開始負(fù)責(zé)支行的工作，40歲的他與李東哲是小學(xué)同學(xué)，李東哲通過高山認(rèn)識(shí)了東北高速公路股份有限公司董事長(zhǎng)張曉光。李東哲在河松街支行開有數(shù)個(gè)賬戶，東北高速及一些涉案單位的錢到賬后，即被劃到不同的賬戶當(dāng)中，而且這些錢經(jīng)常在不同的賬戶、不同的銀行、不同的城市之間“倒來倒去”，以至給目前銀行對(duì)賬及專案組偵破工作帶來了巨大困難。
涉案人員已達(dá)20多人
這位知情人還透露：高山一家3口已于2004年的最后一天出境，同時(shí)出境的還有李東哲，據(jù)稱其一家十多人也都到了國(guó)外。另外，詐騙嫌疑人在離境之前，曾在大慶、哈爾濱等地提取現(xiàn)金近3億元，可能已經(jīng)通過地下錢莊轉(zhuǎn)移到國(guó)外，這為追回上述款項(xiàng)帶來了極大困難。而其余的巨款是通過轉(zhuǎn)賬取走的。消息人士還說，高山采取的作案手段是：利用職務(wù)之便上門服務(wù)，私下到企業(yè)拉存款、不走賬面等隱性方式詐騙存款。另據(jù)介紹，目前涉案人員已達(dá)20多人，其中包括河松街支行的一名女會(huì)計(jì)。
黑龍江社保局也丟了1．7億元
而關(guān)于此案的涉案金額，有跡象顯示，有3億余元是黑龍江辰能投資公司的；3億余元是東北高速的，還有1．7億元是黑龍江省社保局的，涉案總額已經(jīng)達(dá)到10億元。另外此前有報(bào)道稱，發(fā)生大額資金丟失的還有哈爾濱一家著名的藥廠，涉及金額數(shù)千萬元。據(jù)消息人士透露：“這10億元未必是高山一人獨(dú)吞的，世紀(jì)綠洲的老板李東哲也有份。”
張曉光妻子自殺
記者從中國(guó)銀行黑龍江省分行得到證實(shí)：此次詐騙案被“卷走”的巨額存款中沒有涉及個(gè)人業(yè)務(wù)。記者在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)看到，河松街支行營(yíng)業(yè)正常，絲毫看不出這個(gè)不起眼的支行竟然發(fā)生過驚天大案。但另一個(gè)不幸的消息是，案件發(fā)生后，除辰能投資公司負(fù)責(zé)人跳樓身亡以外，近日，東北高速公司前董事長(zhǎng)張曉光的妻子也跳樓身亡。（綜合《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》《重慶晨報(bào)》《中國(guó)青年報(bào)》）
最新動(dòng)態(tài)
中行將建立查案問責(zé)制
據(jù)新華社電 中國(guó)銀行日前召開全行電視電話會(huì)議，通報(bào)了黑龍江省分行河松街支行發(fā)生內(nèi)外勾結(jié)的票據(jù)詐騙案件，要求案發(fā)行迅速組織力量，查清全部案情；同時(shí)，要求全行高度重視、嚴(yán)肅對(duì)待銀監(jiān)會(huì)對(duì)中行發(fā)出的風(fēng)險(xiǎn)提示，切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)銀行新聞發(fā)言人王兆文表示，中行將把貪污、挪用、賄賂、詐騙案件、違規(guī)經(jīng)營(yíng)案件以及領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重以權(quán)謀私、腐化墮落案件作為全行案件查處的重點(diǎn)，在加大查處力度的同時(shí)，吸取近期大案要案的教訓(xùn)，有針對(duì)性地采取措施，防止重大經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。王兆文表示，中國(guó)銀行將建立查辦案件工作問責(zé)制，對(duì)組織協(xié)調(diào)不力、措施不到位、瞞案不報(bào)、壓案不辦的，要追究主要領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人員的責(zé)任。
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