蘇寧電器股份有限公司第二屆董事會第四十一次會議于2007 年4 月13 日(星期五)以電子郵件方式發出會議通知，2007 年4 月18 日上午10 時整以通訊方式召開。會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　經認真審議和表決，全體董事形成以下決議：

　　一、審議并一致通過了《關于修改公司＜章程＞的議案》；公司已根據2006 年年度股東大會決議實施完成了2006 年度資本公積金轉增股本，根據2006 年年度股東大會授權，公司董事會同意對公司《章程》中股份總數、注冊資本進行修改，并辦理相應工商變更手續。具體修改內容如下：

　　1、原第三章第十三條：“公司的股份總數為72,075.2 萬股，每股面額為人民幣1 元”修改為：“公司的股份總數為144,150.4 萬股，每股面額為人民幣1 元”；

　　2、原第三章第十四條：“公司的注冊資本為人民幣72,075.2 萬元”修改為：“公司的注冊資本為人民幣144,150.4 萬元”；

　　3、原第三章第十九條“公司股份全部為普通股，共計72,075.2 萬股”修改為：“公司股份全部為普通股，共計144,150.4 萬股”。

　　二、審議并一致通過了《關于向銀河國際購物廣場租賃部分樓層的議案》；

　　關聯董事張近東先生、孫為民先生在審議該議案時予以回避并放棄表決權。

　　《蘇寧電器股份有限公司關于向江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司租賃房屋的關聯交易公告》詳見公司2007-021 號公告。

　　三、審議并一致通過了《關于設立南京商茂連鎖店的議案》；

　　同意在南京市中山南路49 號商茂世紀大廈負一層及一樓部分區域設立“蘇寧電器股份有限公司南京商茂連鎖店”，(具體名稱以工商行政管理部門最終核定的為準)，由金明先生擔任該連鎖店的負責人。公司計劃將南京商貿店作為專門的消費類電子的零售店面，以“digital suning”的子品牌進行運營，在此模式經驗成熟的基礎上，再向全國一些重點城市進行連鎖發展。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董事會

　　2007 年4 月19 日