本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司披露了截止2005年12月31日控股股東深圳蘭光經濟發展公司(以下簡稱“蘭光經發公司”)及其關聯方占用本公司資金額為411,173,280.61元。現經本公司全面財務核查，發現了蘭光經發公司及其關聯方2006年新增占用本公司資金合計53,731,467.83元，其間還款1,852,500.00元，截止2006年8月9日，蘭光經發公司及其關聯方自2006年以來非經營性占用本公司資金余額為463,052,248.44元，具體情況如下：

　　一、 控股股東及其關聯方基本情況

　　蘭光經發公司成立于1989年4月，法定代表人王興志，注冊資金7955萬元，企業性質是國有控股有限責任公司的獨資公司，是本公司控股股東。深圳蘭光經濟發展公司經營范圍：機電一體化產品、信息工程、特種儀器儀表、醫療器材、自產產品出口和生產所需原輔材料、機械設備及零配件的進出口業務，經營建筑材料、

　　深圳蘭光電子集團有限公司(原名稱為深圳蘭光電子工業總公司，以下簡稱“蘭光集團”)成立于1991年4月24日，2003年1月29日改制為國有控股有限責任公司，法定代表人路有志，注冊資金31170萬元，企業性質國有控股有限責任公司，是本公司實際控制人。深圳蘭光電子集團有限公司經營范圍：生產經營電子測量儀器、儀表、電子產品、電子元件、音響設備、電真空器件(不含彩色電視機)、電子計算機外部設備、機電一體化產品；開發電子新產品，承接自產產品及協作生產產品的銷售業務，承接電子系統工程，自營進出口業務；組織技術市場開發技術貿易和電子項目的咨詢服務；內地企業電子產品配套服務；生產衛星廣播電視接收設備(含天線、饋源、高頻頭放大器，接收機轉發器)；興辦實業。

　　二、資金占用的基本情況

　　截至2006年8月9日，本公司與控股股東蘭光經發公司及其關聯企業發生非經營性資金占用情況如下：

　　1、蘭光經發公司向華夏銀行(資訊 行情 論壇)深圳寶安支行貸款3900萬元到期，2006年2月，蘭光經發公司向外單位借款3900萬元歸還了貸款。經協商，華夏銀行同意給深圳市蘭光銷售有限公司(以下簡稱銷售公司，本公司的控股公司)貸款3900萬元，之后，銷售公司代蘭光經發公司歸還了向外單位的借款，實際上形成控股股東資金占用。

　　2、2006年3月，蘭光集團與深圳興寶科技公司聯合投標東莞污水處理項目，本公司代支保證金10,300,000.00元，投標未成功，深圳興寶科技公司將保證金退回到蘭光集團帳戶，形成資金占用。

　　3、2006年1月，蘭光集團向銷售公司借款2,000,000.00元，2006年2月蘭光經發公司向銷售公司借款200,000.00元。

　　4、2006年1月，蘭光經發公司向本公司分別借款217,727.83元和2,000,000.00元，本公司代付蘭光集團費用13,740.00元。

　　5、2006年1月，蘭光集團向本公司還款552,500.00元，2006年5月蘭光集團向本公司還款500,000.00元。2006年2月蘭光經發公司歸還本公司800,000.00元。

　　以上形成控股股東及關聯方新增占用本公司資金合計53,731,467.83元，其間還款1,852,500.00元，截止2006年8月9日控股股東及關聯方占用本公司資金余額為463,052,248.44元。

　　二、擔保情況

　　銷售公司為蘭光經發公司在興業銀行深圳振華支行的3,570萬元銀行承兌匯票額度提供擔保，并以銷售公司名下物業—蘭州城關區拱星墩街道東崗東路641-649號4棟1層及5棟1-5層提供抵押(抵押額為390萬元)，該筆銀行承兌匯票額度以蘭光集團持有的蘭州市東崗路641號的土地提供抵押，若辦成抵押，則取消擔保，現因蘭州市對土地不辦理質押，該土地無法辦理抵押，故擔保未解除。該額度有關的銀行承況匯票已于2006年5月到期，銀行扣除交存的30%保證金及帳面存款后，尚余24,391,194.13元未能償還，該筆款項可能形成控股股東新的占用。

　　三、董事會意見

　　1、公司未能有效檢查監督下屬公司與本公司控股股東蘭光經發公司及其關聯方的往來，造成公司控股子公司銷售公司代蘭光經發公司償付借款及往來借款合計41,200,000元，形成資金占用，侵犯了中小股東的利益。

　　2、蘭光集團與深圳興寶科技公司聯合投標東莞污水處理項目，本公司代支保證金，投標未成功，深圳興寶科技公司將保證金退回到蘭光集團帳戶，公司未能及時發現并制止，形成資金占用10,300,000.00元。此外公司在2006年1月與蘭光經發公司及其關聯方發生往來款，造成資金占用2,231,467.83元，侵犯了中小股東的利益。

　　3、本公司未能對銷售公司實施有效控制，造成銷售公司為蘭光經發公司擔保,目前涉及擔保金額為24,391,194.13元。本公司對該筆擔保未能及時發現并披露，侵犯了中小股東的利益。

　　4、對于上述資金占用及擔保事項，公司未能及時發現并履行相關的決策程序和信息披露義務，向投資者深表歉意。

　　四、采取的解決措施

　　1、公司下文件到各子公司，清查有關的資金占用和關聯方擔保問題，防止發生新的控股股東資金占用問題，同時須查清各公司為蘭光經發公司及關聯方的擔保情況。

　　2、決定盡快采取措施，對下屬公司進行整頓，究查本次發生的資金占用問題和違規擔保的責任，建立嚴格內控制度和審批流程。

　　3、積極與上海創華投資管理有限公司進行溝通和說明情況，請上海創華投資管理有限公司盡快對上述情況變化后增資蘭光公司經發事宜進行重新評估和決策，并同時積極尋求投資者，盡力減少對蘭光經發公司增資擴股的影響。

　　特此公告

　　甘肅蘭光科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年8月9日