本公司及其董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司于2006 年7月20日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，(由于工作人員疏忽，該次公告中投票簡(jiǎn)稱寫為“英特集團(tuán)投票”，未將投票簡(jiǎn)稱控制在四個(gè)字以內(nèi)，現(xiàn)特更正為“英特投票”，請(qǐng)投資者注意。)公司于2006 年7月29日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，公司董事會(huì)發(fā)布本次相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年8月16日下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年8月14日—2006年8月16日，其中：

　　⑴通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2006年8月14日至2006年8月16日每個(gè)交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，即8月14(日星期一)、8月15日(日星期二)、8月16日(日星期三)的交易時(shí)間；

　　⑵通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2006年8月14日上午9：30至2006年8月16日下午15：00期間的任意時(shí)間；

　　⑶深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，查詢個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　2、股權(quán)登記日：2006年8月9日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

　　杭州市延安路508號(hào)浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司5樓會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式

　　相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(董事會(huì)征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票三種方式中的任何一種方式參加會(huì)議和行使表決權(quán)。

　　7、提示公告

　　相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布二次召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議提示公告，二次提示公告時(shí)間分別為2006年8月10日和2006年8月14日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　⑴凡2006年8月9日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　⑵公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表、聘任律師。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日至改革規(guī)定程序結(jié)束之日停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《浙江英特集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。

　　流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見(jiàn)《浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容見(jiàn)2006年7月20日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　⑴如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　⑵如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　⑶如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　⑷如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　⑴有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　⑵充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　⑶)如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法

　　1、登記時(shí)間

　　2006年8月10日至2006年8月15日每個(gè)工作日的8：30—11：30，14：00—17：00。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議當(dāng)日也可以登記。

　　2、登記方式

　　⑴法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　⑵個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、股東賬戶卡；

　　⑶授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　⑷異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　公司董事會(huì)秘書處

　　通信地址：杭州市延安路508號(hào)浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書處，信函上請(qǐng)注明“相關(guān)股東會(huì)議”字樣。

　　郵政編碼：310003

　　聯(lián)系電話：(0571)85067873

　　指定傳真：(0571)85068752

　　聯(lián) 系 人：包志虎 牟超懿

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　⑴相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年8月14日至2006年8月16日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　⑵相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360411 ；投票簡(jiǎn)稱：英特投票。

　　⑶股東投票的具體程序

　　a、買賣方向?yàn)橘I入；

　　b、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00 元代表《浙江英特集團(tuán)股份公司股權(quán)分置改革方案》，如下表：

　　c、在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　d、投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，查詢個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　⑴股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　a、申請(qǐng)服務(wù)密碼流程

　　登陸網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務(wù)專區(qū)，填寫姓名、證券帳戶號(hào)、身份證號(hào)等資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)回返回一個(gè)4位數(shù)的字的激活校驗(yàn)碼。

　　b、激活服務(wù)密碼

　　股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼” 激活服務(wù)密碼：

　　申報(bào)成功半日，服務(wù)密碼即可使用。

　　服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。

　　服務(wù)密碼激活后如遺失，可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)。掛失方法和激活方法類似：

　　申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢電話：0755-83239016

　　⑵股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　a、登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司相關(guān)股東會(huì)議列表”選擇“浙江英特集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革投票”；

　　b、進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入“證券帳戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者，可選擇CA證書登錄；

　　c、進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示對(duì)議案進(jìn)行表決；

　　d、確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　⑶投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為2006年8月14日9：30，結(jié)束時(shí)間為2006年8月16日15：00。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)方案

　　1、征集對(duì)象

　　本次投票權(quán)征集的對(duì)象為英特集團(tuán)截止2006年8月9日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間

　　自2006年8月10日至2006年8月15日(工作日上午8：00-11：00，下午14：00-17：00)。

　　3、征集方式

　　采用公開(kāi)方式在《證券時(shí)報(bào)》和指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)http：／／www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序

　　請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于7月20日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登的浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　浙江英特集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年8月10日