本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　　2、會(huì)議時(shí)間：2006年8月11日(星期五)下午14時(shí)；

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室(江蘇省南通市外環(huán)北路208號(hào))；

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于修改　＜　公司章程　＞　的議案》；

　　2、《關(guān)于修改　＜　公司股東大會(huì)議事規(guī)則　＞　的議案》；

　　3、《關(guān)于修改　＜　公司董事會(huì)議事規(guī)則　＞　的議案》；

　　4、《關(guān)于修改＜公司獨(dú)立董事工作細(xì)則＞的議案》。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、2006年8月8日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2006年8月10日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00

　　2、登記方式：

　　(1)個(gè)人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；

　　(2)法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；

　　(3)委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；

　　(4)路遠(yuǎn)或異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

　　3、登記地點(diǎn)：

　　公司證券投資部(江蘇省南通市人民東路218號(hào))。

　　信函登記地址：公司證券投資部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；通訊地址：江蘇省南通市人民東路218號(hào)；郵編：226008；傳真號(hào)碼：0513-85238159。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　1、會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理；

　　2、會(huì)議咨詢：公司證券投資部；

　　聯(lián)系人：陳堅(jiān)先生；翁薇女士

　　聯(lián)系電話：0513-85238163

　　特此公告。

　　江蘇三友(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO六年七月二十六日

　　附件：授權(quán)委托書

　　江蘇三友集團(tuán)股份有限公司

　　2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　(先生／女士)代表本人(本單位)出席江蘇三友集團(tuán)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：　　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　委托人證券帳戶號(hào)碼：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　　　委托日期：2006年　　　　　月　　　　　　　日

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。