本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　經(jīng)過與流通股股東的充分溝通，公司非流通股股東提議對公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，公司股票將于2006年7月28日復(fù)牌。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　　福建省永安林業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下稱"永安林業(yè)"或"公司")股權(quán)分置改革方案自2006　年7月18日刊登公告以來，為了獲得最廣泛的股東基礎(chǔ)，在公司董事會和保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)助下，公司非流通股股東通多種形式與流通股股東進(jìn)行了溝通。根據(jù)雙方充分協(xié)商的結(jié)果，同意對公司股權(quán)分置改革方案內(nèi)容作如下調(diào)整：

　　原為：

　　以永安林業(yè)目前總股本16,723.26　萬股為基數(shù)，用資本

公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉(zhuǎn)增2,960.64萬股，非流通股股東以此獲取上市流通權(quán)。根據(jù)股權(quán)分置改革方案，流通股股東每持有10　股流通股將獲得5股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于流通股股東每10股獲得2.744股的對價。

　　調(diào)整為：

　　以永安林業(yè)目前總股本16,723.26　萬股為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉(zhuǎn)增3,552.768萬股，非流通股股東以此獲取上市流通權(quán)。根據(jù)股權(quán)分置改革方案，流通股股東每持有10　股流通股將獲得6股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于流通股股東每10股獲得3.196股的對價。

　　二、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見

　　針對公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：自2006年7月18日刊登《股權(quán)分置改革說明書》全文及摘要等相關(guān)文件后，公司受全部非流通股股東的委托，通過多種渠道廣泛地與流通股股東進(jìn)行了溝通和交流。在廣泛聽取廣大投資者的意見和建議，并結(jié)合公司實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，提出股權(quán)分置改革動議的非流通股股東對股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了調(diào)整。我們認(rèn)為，本次股權(quán)分置改革方案的修改符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，更加體現(xiàn)了非流通股股東對流通股股東權(quán)益的尊重，更有利于保護(hù)流通股股東的利益。

　　三、補(bǔ)充保薦意見

　　針對公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，本次股權(quán)分置改革聘請的保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具補(bǔ)充保薦意見如下：

　　1、方案的調(diào)整是在公司、保薦機(jī)構(gòu)、非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過

　　廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成的。

　　2、體現(xiàn)了對流通股股東的尊重，有利于保護(hù)流通股股東利益。

　　3、本次方案的調(diào)整并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次所發(fā)表的保薦意見結(jié)論。

　　四、補(bǔ)充法律意見書結(jié)論性意見

　　針對公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，

福建君立律師事務(wù)所出具補(bǔ)充法律意見認(rèn)為：

　　本次股權(quán)分置改革方案的前述調(diào)整是公司非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通和協(xié)商后的結(jié)果；前述調(diào)整不存在違反我國法律、行政性法規(guī)和政府規(guī)范性文件強(qiáng)制性規(guī)定的情形；但調(diào)整后股權(quán)分置改革方案的生效和實(shí)施，尚需取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和公司相關(guān)股東會議的批準(zhǔn)。

　　五、附件

　　1、福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)；

　　2、福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革說明書摘要(修訂稿)；

　　3、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革補(bǔ)充保薦意見書；

　　4、福建君立律師事務(wù)所關(guān)于福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充法律意見書；

　　5、福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案之獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會

　　2006年7月26日

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