本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開基本情況

　　1、召開時間：2006年8月12日上午8：30

　　2、召開地點：山東海化(資訊 行情 論壇)海洋賓館

　　3、召集人：山東海化股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年8月8日下午3：00深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席；

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

　　(3)公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　三、會議登記事項

　　1、登記手續(xù)

　　凡出席本公司會議的個人股東請持個人身份證、深圳

股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人持個人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶及持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席者身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時間：　2006年8月11日

　　上午：9：00—11：00　　　下午：14：00—16：00

　　3、登記及聯(lián)系地點：

　　山東海化股份有限公司證券部　　

郵政編碼：262737

　　聯(lián)系電話：0536—5329931　　　　　傳真：0536—5329879

　　聯(lián)系人：李光強　　　　江修紅

　　四、其它

　　1、出席本次現(xiàn)場會議的股東憑會議出席證出入會場；

　　2、現(xiàn)場出席會議者食宿、交通費自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席山東海化股份有限公司二○○六年第一次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受委托人姓名：　　　　　　　　　　　受委托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　委托人簽字(蓋章)：

　　注：授權(quán)委托書剪報或復(fù)印件均有效。

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年七月二十五日

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