本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　汕頭電力發展股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)董事會已于2006年7月15日在《證券時報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網http：／／www.cninfo.com.cn上刊登了《汕頭電力發展股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布關于召開相關股東會議(以下簡稱“本次會議”)的第一次提示性公告，有關事項如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　汕頭電力發展股份有限公司董事會(以下簡稱“公司董事會”)根據公司非流通股股東汕頭市電力開發公司、汕頭市

城市建設開發總公司、交通銀行股份有限公司汕頭分行、汕頭電力經濟發展公司、汕頭市信托投資公司、汕頭地產總公司、汕頭中海發展總公司、汕頭經濟特區金宏發展總公司的委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交股權分置改革相關股東會議審議。

　　1、股權分置改革相關股東會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006　年7　月31日下午13：30

　　網絡投票時間為：2006　年7　月27　日—2006　年7　月31日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年7月27日—7月31日期間每交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年7月27日9：30至7月31日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年7月24日

　　3、現場會議召開地點：廣東省汕頭市珠池路23號光明大廈(B座)10樓會議室。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　6、參加股東大會的方式：公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權)和網絡投票中的任一種表決方式。

　　7、提示公告：本次股權分置改革相關股東會議召開前，公司將再次發布召開會議的催告通知，催告通知刊登的時間為2006　年7　月27　日。

　　8、會議出席對象

　　(1)　截止2006年7月24日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)　公司董事、監事及高級管理人員、公司聘任的律師及保薦機構代表。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票于股權分置改革相關股東會議的股權登記日次一交易日(7　月25日)至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、本次股權分置改革相關股東會議審議事項

　　本次股權分置改革相關股東會議審議的事項為：

　　《汕頭電力發展股份有限公司股權分置改革方案》

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《汕頭電力發展股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票征集函》或本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議采用現場投票、網絡投票和委托董事會投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第六項內容。

　　根據相關規定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序詳見《汕頭電力發展股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)　有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)　充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)　如果公司股權分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關股東會議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執行。

　　四、股權分置改革相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：自然人股東持本人證券帳戶卡、身份證、持股憑證辦理登記手續；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券帳戶卡、委托人及代理人身份證、委托人持股憑證辦理登記手續。

　　法人股東的法定代表人持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2006年7月27日-7月28日上午9：00-12：00，下午14：30-17：00及7月31日9：00-　13：00。

　　3、聯系方式

　　登記地點：廣東省汕頭市珠池路23號光明大廈(B座)8樓

　　聯　系　人：沈麗鑾、楊波

　　電話：0754-8857726、0754-8857179

　　傳真：0754-8857726、0754-8857179

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在股權分置改革相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　(一)采取交易系統的投票程序

　　1、投票的起止時間：2006年7月27日-7月31日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、投票代碼與股票簡稱

　　3、股東投票的具體程序

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作，股東投票的具體程序為：

　　(1)　買賣方向為買入股票；

　　(2)　在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1.00元代表股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本、按股權分置改革說明書中條款實施回購社會公眾股的預案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　4、投票舉例

　　(1)股權登記日持有“汕電力”A股的投資者，對公司股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本的議案投同意票，其申報如下：

　　(2)　如某投資者對公司股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本的議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同：

　　5、投票注意事項

　　(1)　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(二)采用互聯網投票系統的投票程序

　　1、投票方法

　　(1)　股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)　股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)　投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年7月27日9：30至7月31日15：00期間的任意時間。

　　2、投票注意事項

　　(1)　不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票征集的對象為截止2006年7月24日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年7月25日-7月28日正常工作日上午9：00至下午17：00，7月31日上午9：00至下午13：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，本次征集將通過在指定報刊、網站發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序：詳見《汕頭電力發展股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　七、其它事項

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議會期預計半天，出席本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　汕頭電力發展股份有限公司

　　董事會

　　2006年7月25日

　　附件1：

　　股東登記表

　　茲登記參加汕頭電力發展股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議。

　　姓名：

　　聯系電話：

　　股東帳戶號碼：

　　身份證號碼：

　　持股數：

　　登記日期：2006年7月　　　日

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席汕頭電力發展股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并對會議議案行事表決權，以投票方式同意／否決／棄權股東大會的議案。

　　本人對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權。

　　委托人名稱(蓋章／簽名)：

　　委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　簽署日期：

　　注：授權委托書復印、剪報均有效。

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