本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　成都天興儀表股份有限公司董事會根據公司非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交股權分置改革相關股東會議審議。

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年8月14日14：30

　　網絡投票時間為：2006年8月10日-2006年8月14日

　　通過證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年8月10日至2006年8月14日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年8月10日9：30至2006年8月14日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年8月3日

　　3、現場會議召開地點：成都天興儀表股份公司三樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加股權分置改革相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年8月4日、2006年8月10日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年8月3日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司

股票停牌、復牌事宜

　　(1)本公司股票已于7月17日停牌，公司的股權分置改革說明書將于7月17日公布，公司股票最晚于7月27日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　(2)本公司董事會將在7月26日(含本日)之前公布非流通股股東與流通股股東的溝通協商情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告日后下一交易日復牌。

　　(3)本公司董事會未能在7月26日(含本日)之前公告協商確定的改革方案，除非有特殊原因，并經交易所同意延期外，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(4)公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日8月3日的次一個交易日起至改革規定的程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　《成都天興儀表股份有限公司股權分置改革說明書》(說明書摘要詳見2006年7月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》公告，全文詳見2006年7月17日巨潮網http：／／www.cninfo.com.cn　公告。)

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東委托董事會投票具體程序見《成都天興儀表股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次股權分置改革相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年7月17日刊登在《證券時報》上的《成都天興儀表股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果本次股權分置改革方案獲得股權分置改革相關股東會議通過，則表決結果對未參與本次股權分置改革相關股東會議投票表決或雖參與本次股權分置改革相關股東會議表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、非流通股股東與流通股股東溝通協商安排

　　公司董事會將采取設置熱線電話、傳真、電子信箱，網上投資者持續交流活動等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商。具體安排如下：

　　熱線電話：028-84613721

　　傳真：028-84600581

　　電子信箱：china0710＠163.com

　　公司網站：www.txyb.com.cn

　　五、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：成都外東十陵鎮成都天興儀表股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：610106

　　聯系電話：028-84613721

　　公司傳真：84600581

　　聯系人：　左炯

　　3、登記時間：2006年8月9日———2006年8月11日每天9：00—16：00

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的投票程序：

　　1、股權分置改革相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年　　8月10日至2006年8月14日每個交易日9：30———11：30、13：00———15：00，投票程序同深圳證券交易所新股申購業務操作程序。

　　2、股權分置改革相關股東會議的投票代碼：360710；投票簡稱：天儀投票。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szsc.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼通過交易系統激活成功半日后即可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006　年8月10日9：30　至2006年8月14日15：00　期間的任意時間。

　　4、投票回報。深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　七、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為成都天興儀表股份有限公司截止2006　年　　8月3日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年8月4日至2006年8月11日。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊以及網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見于本日在《證券時報》上刊登的《成都天興儀表股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其它事項

　　1、出席相關股東會議現場的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　成都天興儀表股份有限公司董事會

　　2006年7月17日

　　附件：股權分置改革相關股東會議授權委托書(復印有效)

　　茲全權委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席成都天興儀表股份有限公司相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則受托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　贊　成

　　反　對

　　棄　權

　　(注：請選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，如無任何指示，受托人可自行酌情投票或放棄投票。)

　　委托人姓名(或公司名稱)簽名(或簽章)：

　　委托人身份證號(營業執照或證書號)：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　股

　　股東帳號：

　　受托人姓名：

　　身份證號碼：

　　簽署日期：　　　　　　年　　　月　　　日

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