G天健召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經本公司第五屆董事會第二次會議研究，決定于2006年8月8日召開2006年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年8月8日(星期二)下午14：30

　　網絡投票時間為：2006年8月7日-2006年8月8日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年8月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年8月7日15：00至2006年8月8日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年8月1日

　　3、現場會議召開地點：深圳市福田區紅荔西路7058號市政大廈本公司七樓大會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡系統重復進行表決的，以現場表決為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　7、提示公告

　　公司將于2006年8月4日就本次臨時股東大會發布提示公告。

　　8、會議出席對象：

　　(1)凡于2006年8月1日(星期二)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人(被授權人不必為本公司股東，授權委托書附后)代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師、保薦代表人。

　　二、會議審議事項

　　備注：

　　1、上述提案的具體內容已刊登在2006年7月14日的《證券時報》、《上海證券報》和登載在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上。

　　2、全體股東均有權出席本次臨時股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　3、本次股東大會就上述審議事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。向本公司特定的股東及其關聯人發行證券的，股東大會就發行方案進行表決時，關聯股東應當回避。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方法：電話、傳真或郵件

　　2、登記時間：2006年8月7日(星期一)上午8：00-11：30；下午14：00-17：30。

　　3、登記地點：深圳市福田區紅荔西路7058號市政大廈810室董事會秘書處

　　4、出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東憑單位證明、法定代表人委托書、出席人身份證。

　　四、采用交易系統的投票程序

　　1、股票代碼與投票簡稱

　　投票代碼：360090　　　　　投票簡稱：天健投票

　　2、股東投票的具體程序

　�、儋I賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，　1.00　元代表議案1，每一議案應以相應的價格分別申報。如下表所示：

　　注：本次股東大會投票，對于議案1中有多個需表決的子議案，1.00　元代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01　元代表議案1中子議案(1)，1.02　元代表議案1中子議案(2)，依此類推。

　　股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權；

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　五、采用互聯網投票系統的投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年8月7日15：00至8月8日15：00　期間的任意時間。

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：深圳市福田區紅荔西路7058號市政大廈

　　聯　系　人：徐肇松　　陸煒弘

　　聯系電話：0755—83928130

　　傳　　　　真：0755—83915736

　　2、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、授權委托書(見附件)

　　特此公告

　　深圳市天健(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年七月十四日

　　附件：

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席2006年8月8日召開的深圳市天健(集團)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權：

　　委托人姓名(名稱)：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名(名稱)：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人簽字(蓋章)：

　　委托人股東賬號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效期限：

　　委托人簽字(蓋章)：

　　委托日期：2006年　　　　月　　　　　日

　　(注：本授權委托書之復印及重新打印件均有效)