G宗申召開2006年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議時間：

　　現場會議時間：2006年8月18日(星期五)下午14：00

　　網絡投票時間：2006年8月17日(星期四)----2006 年8月18日(星期五)

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年8月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年8月17日(星期四)15：00 至2006年8月18日(星期五)15：00 期間的任意時間。

　　2、現場會議地點：重慶宗申產業集團商務會所

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合

　　5、出席對象：

　　(1)截止二零零六年八月十一日(星期五)下午收市時在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　注：1、上述預案的具體內容刊登在2006年7月13日的《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網中的董事會公告、監事會公告、關聯交易公告中。

　　2、特別強調事項：本次非公開發行A股股票的方案須經公司2006年第一次臨時股東大會審議通過后，并報中國證券監督管理委員會核準后實施。

　　三、現場股東大會會議登記辦法

　　1、登記方式： ①法人股東出席會議須持有法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；②個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；③異地股東可采取書信或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年8月17日(星期四)上午9：00—下午17：00，出席會議的股東及股東代表，亦可于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　3、登記地點：重慶市巴南區宗申工業園重慶宗申動力(資訊 行情 論壇)機械股份有限公司董事會辦公室

　　四、采用交易系統投票的投票程序

　　1、網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下：

　　2、股東投票的具體程序

　　1)輸入買入指令；

　　2)輸入證券代碼361696；

　　3)輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入對應申報價格，情況如下：

　　4)輸入委托股數。在“買入股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　5)確認投票委托完成。

　　3、計票規則

　　在計票時，同一表決權只能選擇現場或網絡中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對議案一至十二中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至十二中已投票表決議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至十二中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

　　五、采用互聯網系統的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的， 請登陸網址： http：／／www.szse.cn 或http：／／wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、網絡投票的時間

　　本次股東大會網絡投票開始時間為2006年8月17日(星期四)下午15：00，網絡投票結束時間為2006年8月18日(星期五)下午15：00；

　　3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

　　4、注意事項

　　1)網絡投票不能撤單；

　　2)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

　　3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次投票為準；

　　4)如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。

　　5、投票舉例

　　(1) 股權登記日持有“宗申”A 股的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：

　　(2) 如某投資者對議案一投反對票，對其他議案投贊成票，申報順序如下：

　　六、其它事項

　　1、會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　2、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　3、聯系方式：

　　聯系人：黃培國、余忠林、應勇

　　電話：(023)66372632

　　傳真：(023)66372648

　　郵編：400054

　　七、授權委托書(見附件)

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年七月十一日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權 先生／女士作為本人／本單位的代理人出席重慶宗申動力機械股份有限公司二零零六年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東帳戶卡：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托權限： 委托日期：

　　(注：此委托書格式復印件有效)