*ST 銅城：股權分置改革說明書

http://whmsebhyy.com 2006年07月09日 17:58 深圳證券交易所

　　一、改革方案的要點

　　公司非流通股股東同意以資本公積金向流通股股東定向轉增股本作為對價，以取得非流通股股份的上市流通權。即：公司以資本公積金向股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉增2469.5126萬股，每持有10股流通股將獲得3.5股轉增股份作為對價安排，流通股股東實際獲得的對價水平為每10股獲送1.61股。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　(一)法定承諾事項

　　公司非流通股股東承諾：遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　(二)特別承諾事項

　　1、股權激勵計劃承諾事項。為了增強流通股股東持股信心，激勵銅城集團管理層的積極性，使公司管理層與全體股東的利益相統一，公司控股股東北京市海淀區國有資產投資經營公司及第二大股東甘肅金合投資有限公司承諾將在公司

股權分置改革完成后，在條件成熟時支持公司按照國家有關規定制定并實施公司管理層股權激勵計劃。

　　2、公司非流通股股東承諾：“本承諾人保證若不履行或者不完全履行承諾時，賠償其他股東因此而遭受的損失”。

　　3、公司非流通股股東聲明：“本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份。”

　　三、本次臨時股東大會暨相關股東會議的日程安排

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為2006 年7月25日。

　　2、本次臨時股東大會暨相關股東會議現場召開時間為2006 年7月31日。

　　3、本次臨時股東大會暨相關股東會議網絡投票時間為2006 年7月27日至2006年7月31日(期間的交易日)。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年7月27日、28日、31日每日9：30 至11：30、13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006 年7月27日9：30 起至2006年7月31日15：00 止的任意時間。

　　四、本次改革相關證券停復牌安排

　　1、本公司董事會將申請公司

股票自7月10日起停牌，最晚于7月19日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　2、本公司董事會將在7月18日之前(含本日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果公司董事會未能在7月18日之前(含本日)公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次臨時股東大會暨相關股東會議，并申請公司股票于公告下一交易日復牌。確有特殊原因經交易所同意延期的除外。

　　4、本公司董事會將申請自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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