經緯紡機召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　本公司于2006年6月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及深圳證券交易所網站(http：／／www.szse.cn)上刊載了《經緯紡織機械股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，本次股權分置改革相關股東會議(以下

簡稱“相關股東會議”)定于2006年7月17日下午召開，本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式。根據有關要求，現發布第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間：2006年7月17日(周一)下午14：00。

　　網絡投票時間為：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9：30-11：30、13：00-15：00，即2006年7月13日(周四)至2006年7月17日(周一)的股票交易時間；

　　(2)本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票時間為2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日15：00的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年7月6日

　　3、提示性公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次提示性公告時間分別為2006年7月7日和2006年7月13日。

　　4、現場會議召開地點：北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體A股流通股股東提供網絡形式的投票平臺，A股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　7、表決方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　8、出席會議對象

　　(1)2006年7月6日(周四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本公告公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次相關股東會議現場會議的股東可書面委托授權他人出席和表決(被授權人可不必是本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員和公司聘任的律師、保薦機構代表等。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為：經緯紡織機械股份有限公司股權分置改革方案。詳細內容請查閱2006年6月28日公告的《經緯紡織機械股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》。

　　三、A股流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、A股流通股股東具有的權利

　　A股流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、A股流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　A股流通股股東可在上述網絡投票時間內通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。A股流通股股東參加網絡投票的具體操作程序詳見本公告第五項內容。

　　根據相關規定，公司董事會向公司A股流通股股東公開征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見本公告第六項內容或公司于2006年6月19日公告的《經緯紡織機械股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東應充分行使表決權，同一股份只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)　如果同一股份通過現場、網絡或委托征集人投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)　如果同一股份通過網絡或委托征集人重復投票，以委托征集人投票為準；

　　(3)　如果同一股份多次委托征集人重復投票，以最后一次委托為準；

　　(4)　如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　3、A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)　有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)　充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)　如公司股權分置改革方案獲得相關股東會議審議通過，則未出席本次相關股東會議或出席本次相關股東會議并投反對票的A股流通股股東均須按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記辦法：采取信函、傳真的方式提前登記，或在現場會議召開的當日進行現場登記，本公司不接受電話登記。股東將股東賬戶卡復印件、身份證或營業執照復印件、法定代表人證明或法定代表人授權委托書、委托人及委托人聯系方式郵寄或傳真到公司董事會秘書辦公室辦理登記手續(本地股東也可直接到公司董事會秘書辦公室辦理登記手續)，或直接在會議現場向公司董事會秘書提交上述登記資料。

　　2、登記時間：2006年7月7日(周五)至2006年7月16日(周日)的8：30—11：30及14：00—17：00，或2006年7月17日(周一)14：00之前。

　　3、登記地點：公司董事會秘書辦公室，或會議現場。

　　地　址：北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層

　　郵　編：100016

　　聯系電話：010—84534071、010-84534078-8902

　　傳真號碼：010--84534135

　　聯系人：葉雪華

　　(信函上請注明“相關股東會議”字樣)

　　五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　A股流通股股東可以通過證券交易所交易系統或互聯網投票系參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行投票的時間為2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易時間，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)深市投資者投票代碼：360666，投票簡稱：經緯投票。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　a.買賣方向為買入；

　　b.在“委托價格”項下1元代表本次相關股東會議將要審議的股權分置改革方案，以1元的價格予以申報。例示如下：

　　c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，　請登陸網址：http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2006年7月13日9：30至2006年7月17日15：00期間的任意時間。

　　3、查詢投票結果的操作方法

　　股東可在完成投票當日下午6點后登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果，“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。

　　六、董事會公開征集投票權程序及方式

　　公司董事會向公司全體A股流通股股東公開征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年7月6日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體A股流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年7月7日至2006年7月12日每日8：30-11：30及14：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，有關情況詳見2006年6月19日公告的《經緯紡織機械股份有限公司董事會關于股權分置改革的委托投票征集函》。

　　七、其它事項

　　1、本次相關股東會議現場會議會期半天，出席本次相關股東會議現場會議的所有股東費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　經緯紡織機械股份有限公司董事會

　　2006年7月6日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生／女士代表本公司(本人)出席經緯紡織機械股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

　　委托人持股數量：

　　委托人股東帳戶：

　　委托事項：

　　本公司／本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見：

　　委托人簽字：

　　受托人簽字：

　　委托日期：

　　(注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。)