廈門信達相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廈門信達(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會已于2006年6月16日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《廈門信達股份有限公司關于召開二○○六年第一次臨時股東大會暨股權分置

改革相關股東會議的通知》，并于2006年6月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《廈門信達股份有限公司關于股權分置改革方案溝通情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布關于召開二○○六年第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“本次會議”)的第一次提示性公告。

　　一、本次會議的基本情況

　　1、本次會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006　年7月17日下午14：00時

　　網絡投票時間：2006　年7月13日、14日、17日

　　其中：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2006　年7月13日至2006年7月17日每個交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006　年7月13日9：30至2006年7月17日15：00期間正常工作日的任意時間。

　　2、股權登記日：2006　年7月6日

　　3、現場會議召開地點：　廈門市湖里興隆路信息大廈小島酒店七樓

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加本次會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次股權分置改革相關股東會議召開前，公司將再次發布召開會議的提示公告，提示公告刊登時間2006　年7月13日。

　　8、會議出席對象：

　　(1)凡2006　年7月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席本次會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，采用委托董事會投票或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)中介機構的相關人員。

　　9、公司

　　本公司董事將申請自本次會議的股權登記日的次一交易日(7月7日)起至股權分置改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項為《廈門信達股份有限公司以資本公積金向流通股股東轉增股本暨股權分置改革方案》。

　　根據《公司法》的有關規定，公司用資本公積金向流通股股東轉增股本需經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，公司股權分置改革方案需經相關股東會議審議。由于本次資本公積金向流通股股東轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司臨時股東大會并行使表決的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增方案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開臨時股東大會暨相關股東會議，將本次資本公積金轉增方案與股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉增方案是本股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，本次合并議案需同時滿足以下條件方可實施，即包括資本公積金轉增方案的股權分置改革方案經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東的三分之二以上通過。

　　請投資者仔細閱讀公司董事會于2006年6月24日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的《廈門信達股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》及其摘要(修訂稿)。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股東享有依法出席2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　公司董事會同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于6月16日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(http：／／www.cninfo.com.cn)上的《廈門信達股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決權進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達股東意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股東是否參與了本次投票表決，也不論流通股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、本次股權分置改革相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或加蓋公章的法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權代理人需持身份證原件、委托人身份證復印件、授權委托書原件、委托人證券賬戶卡復印件辦理登記手續。

　　(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　聯系地址：廈門市湖里信宏大廈二樓信達股份有限公司

　　收件人：范丹

　　電話：0592-5608098　、5608101

　　傳真：0592-6021391

　　郵政編碼：361006

　　3、登記時間

　　2006　年7月13日―2006　年7月14日9：00-17：00；2006　年7月17日9：00-14：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的投票時間為2006　年7月13日—2006　年7月17日每個交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)投票代碼：360701；投票簡稱：“信達投票”。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向：均為買入；

　　②在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1代表本議案，以1.00　元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。如下表：

　　(4)投票舉例

　　股權登記日持有本公司A　股的深市投資者如對本公司的議案投同意票，其

　　申報為：

　　如某投資者對本公司的議案投反對票，只要將申報股數改為2股，申報內容

　　相同。

　　如某投資者對本公司的議案投棄權票，只要將申報股數改為3股，申報內容

　　相同。

　　(5)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00　之后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登陸網址：

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統投票。

　　(3)投資者進行投票的時間為2006　年7月13日9：30—2006　年7月17日15：00　正常工作日期間的任意時間。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006　年7月6日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的廈門信達股份有限公司的全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006　年7月7日至2006　年7月14日(每日9：00　至17：00)，　7月17　日(9：00　至14：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，本次征集采用公開方式在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(http：／／www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集活動。

　　4、征集程序：詳見公司于6月16日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《廈門信達股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席本次股權分置改革相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，投票系統如遇突發重大事件的影響，則本次股權分置改革相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　廈門信達股份有限公司董事會

　　2006年7月7日

　　附件1：

　　股東登記表

　　茲登記參加廈門信達股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議。

　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯系電話：

　　股東帳戶號碼：　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　持股數：

　　年　　　　　月　　　　　日

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本單位(個人)出席廈門信達股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名(公司名稱)：　　　　　　　　　　委托人身份證號碼(營業執照號)：

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　授權范圍：

　　委托日期：2006　年　　月　　　日

　　(本授權委托書復印件及剪報均有效)