深物業召開2006年度第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年07月04日 10:38 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年7月19日(周三)上午10:30

　　2、召開地點：深圳市人民南路國貿大廈39層會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：本次會議采取現場投票表決方式

　　5、出席對象：截至2006年7月13日(周四)下午收市后，在深圳證券交易所登記在冊的本公司A、B股股東；公司董事、監事及高級管理人員。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席(授權委托書見附件)。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《為“皇御苑C區A地塊”項目1.6億元貸款提供擔保的議案》；

　　2、審議《為“風和日麗天闊苑”項目1億元貸款提供擔保的議案》。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：現場或通訊登記

　　2、登記時間：7月14日至18日8:30—16:30

　　3、登記地點：深圳國貿大廈42層4206室或會前半小時現場登記

　　4、登記辦法：

　　①具備出席會議資格的股東,憑本人身份證原件、股東帳戶卡(法人股股東還需法人授權委托書)進行登記；

　　②受股東委托出席會議的代表憑委托股東簽署的授權委托書、本人身份證、委托人證券帳戶卡進行登記；

　　③深圳市外股東可將以上有關證件傳真至本公司董事會辦公室辦理登記手續；

　　四、其他事項

　　1、聯系方式：

　　聯系人：郭玉梅

　　電　　話：0755-82211020

　　傳　　真：0755-82210610

　　2、會議費用：會期半天，食宿自理。

　　五、授權委托書

　　見附件

　　此通知

　　深圳市物業發展(集團)股份有限公司

　　董　事　會

　　2006年7月4日

　　附件

　　授權委托書

　　茲授權　　　　　　　先生/女士代理本人參加深圳市物業發展(集團)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托股東帳號:

　　委托人姓名(簽字):　　　　　　　　　　　受委托人姓名(簽字):

　　委托人身份證號碼:　　　　　　　　　　　　　受委托人身份證號碼:

　　持股數(股)：

　　委托權限：對以下議題代為投票：

　　1、審議《為“皇御苑C區A地塊”項目1.6億元貸款提供擔保的議案》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意/反對/棄權

　　2、審議《為“風和日麗天闊苑”項目1億元貸款提供擔保的議案》

　　同意/反對/棄權

　　委托日期：2006年7月19日深物業股東大會召開期間。