*ST東源召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業(yè)務指引》及公司章程的有關規(guī)定，重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會決定于2006年7月31日(星期一)下午2點30分在重慶金源飯店召開重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司2006年度第

二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議。現(xiàn)將有關事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據(jù)提出公司本次股權分置改革動議的三家非流通股股東：成都錦江和盛投資有限責任公司、重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司以及四川華州管理顧問咨詢有限責任公司(上述股東以下簡稱“非流通股股東”)的書面委托和要求，將股權分置改革方案提交2006年度第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議。

　　1、本次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年7月31日下午2點30分；

　　網(wǎng)絡投票時間為：2006年7月27日、7月28日和7月31日；

　　其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2006年7月27日、7月28日和7月31日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年7月27日上午9：30時至2006年7月31日下午15：00時期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年7月20日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：重慶金源飯店

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　6、參加臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年7月21日、2006年7月27日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截止2006年7月20日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議及參加表決；

　　不能親自出席本次臨時股東大會暨相關股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席和參加表決(被授權人不必為公司股東)、采用委托董事會投票或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司股權分置改革保薦機構(gòu)代表、見證律師等。

　　9、公司

　　(1)公司董事會最晚將于2006年7月13日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌。

　　如果公司董事會未能在2006年7月13日(含當日)公告協(xié)商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次臨時股東大會暨相關股東會議，并申請公司相關證券于公告后次一交易日復牌。

　　(2)公司董事會將申請公司股票于本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日次一交易日(2006年7月21日)起至股權分置改革規(guī)定程序結(jié)束日停牌。如本次臨時股東大會暨相關股東會議通過股權分置改革方案，公司股票繼續(xù)停牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告；如本次臨時股東大會暨相關股東會議未通過股權分置改革方案，則臨時股東大會暨相關股東會議決議公告后次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司關于利用資本公積金向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本進行股權分置改革的議案》

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司將資本公積金轉(zhuǎn)增股本須經(jīng)公司股東大會批準；根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，股權分置改革方案須經(jīng)相關股東會議審議。由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案是股權分置改革方案對價安排的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司臨時股東大會并行使表決權的股東，因此，將本次臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，并將資本公積金轉(zhuǎn)增議案和本次股權分置改革作為同一事項進行表決，本次臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。含有資本公積金轉(zhuǎn)增議案的股權分置改革方案經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效。本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質(zhì)詢權和就議案進行表決的權利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》上的《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或委托董事會重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身權益不受侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均須按臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議現(xiàn)場登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、有效營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(2)個人股東應持本人身份證、持股證明、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股證明、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　地　址：重慶市江北區(qū)建新南路16　號西普大廈24　樓

　　郵政編碼：400020

　　聯(lián)系電話：023-　89072387

　　傳　　　　真：023-89072387

　　聯(lián)　系　人：何強

　　3、登記時間：2006年7月21日-2006年7月28日的上午9：00　至下午16：30以及2006年7月31日上午9：00———11：30。

　　五、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。具體程序如下：

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　(1)臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2006年7月27日至2006年7月31日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　(2)臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的投票代碼：360656；投票簡稱：東源投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議議案序號，1.00　元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年7月27日上午9：30時至2006年7月31日下午15：00時期間的任意時間。

　　3、投票結(jié)果查詢

　　采用交易系統(tǒng)投票的，投資者可通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果；采用互聯(lián)網(wǎng)投票的，投資者可于投票當日下午18：00　后登陸深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http：／／wltp.cninfo.com.cn點擊“投票查詢”功能，查看個人歷次網(wǎng)絡投票結(jié)果。

　　4、投票注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2006年7月20日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年7月21日至2006年7月26日(每日9：00-17：00)

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》)和深圳證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年7月4日在《中國證券報》上刊登的《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、出席臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　二○○六年七月四日

　　附件：授權委托書(注：剪報、復印有效)

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　(先生／女士)代表本人(或本單位)出席重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人名稱(個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　投票意見：

　　如委托人未對投票意見作出明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托日期： 　　　　　　年　　　　月　　　　日