東方電子召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，受煙臺東方電子(資訊 行情 論壇)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)全體非流通股股東的書面委托，公司董事會決定于2006年7月31日15時在公司會議室召開公司2

006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)，本次會議采取現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。現(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年7月31日14：30。

　　本次改革股東大會暨相關股東會議通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票時間為　2006年7月27日、28日和31日，每日9：30—　11：30、13：00—　15：00。

　　本次改革股東大會暨相關股東會議通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票時間為　2006年7月27日上午9：30至2006年7月31日15：00。

　　2、會議召開地點：煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、股權登記日：2006年7月21日

　　5、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票(以下稱“征集投票”)與網(wǎng)絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東可以選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的任何一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告的時間分別為2006年7月22日和2006年7月27日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截止2006年7月21日下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決。

　　(2)不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

　　(3)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)本公司董事會將申請公司股票自2006年7月3日起停牌，最晚于2006年　　7月13日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　(2)本公司董事會將在2006年7月12日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果公司董事會未能在2006年7月12日(含當日)之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(4)本公司董事會將申請公司股票自本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日即2006年7月22日起至改革規(guī)定程序結束之日停牌。若改革方案未獲相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請公司股票于公告次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項為：《煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關于以資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本并進行股權分置改革的議案》。

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，公司以資本公積金轉(zhuǎn)增股本須公司股東大會批準。由于資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本是本次股權份置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此，公司董事會決定將股東大會和相關股東會議合并為2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并將資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增的議案與股權分置改革方案合并同一事項進行表決，臨時股東大會和股權分置改革的相關股東會議股權登記日為同一日。

　　鑒于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次合并議案需同時滿足以下條件方可實施，即含有資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案的股權分置改革方案經(jīng)參加表決的全體股東所持表決的三分之二以上同意，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質(zhì)詢權和就議案進行表決的權利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見附件1。

　　公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、股權分置改革熱線電話：　(0535)6582228；

　　2、傳真：(0535)6582228；

　　3、電子信箱：zhengquan＠dongfang-china.com

　　4、公司網(wǎng)站：www.dongfang-china.com；

　　5、組織投資者座談會等具體事宜公司董事會將另行公告；

　　6、通過發(fā)放征集意見函、走訪機構投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、現(xiàn)場會議參加辦法

　　1、登記手續(xù)。擬出席現(xiàn)場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東帳號、代理人本人身份證明、法人營業(yè)執(zhí)照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2006年7月26日上午9：00-11：30、下午14：00-16：00到煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司辦理登記手續(xù)；也可于2006年7月26日下午16：00前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件2。

　　2、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯(lián)系方式：

　　登記地址：煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　書面回復地址：煙臺市機場路2號　煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資發(fā)展部

　　郵政編碼：264000

　　聯(lián)系電話：(0535)6582228

　　傳　　　　真：(0535)6582228

　　聯(lián)　系　人：張俊杰、張琪

　　六、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象：截止2006年7月21日下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年7月22日—2006年7月30日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，并通過在中國證監(jiān)會指定的報刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　七、其他事項

　　1、出席本次股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡投票期間如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　3、聯(lián)系方式：

　　電話：(0535)6582228

　　傳真：(535)6582228

　　聯(lián)系人：張俊杰、張琪

　　特此公告。

　　煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　2006年7月2日

　　附件1

　　煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　流通股股東參加網(wǎng)絡投票的操作流程

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2006年7月27日-7月31日每個交易日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

　　2、網(wǎng)絡投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該投票證券相關信息如下：

　　3、股東投票的具體程序

　　(1)輸入買入指令；

　　(2)輸入證券代碼360682；

　　(3)輸入委托價格1.00元。在“委托價格”項下1元代表本次臨時股東大會暨相關股東會議將要審議的議案。

　　(4)輸入委托數(shù)量。在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應的申報股數(shù)如下：

　　(5)確認投票委托完成。

　　4、投票注意事項

　　(1)投票不能撤單；

　　(2)對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的，以第一次申報為準；

　　二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證與投票程序

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。

　　(1)申請服務密碼

　　登陸網(wǎng)址http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區(qū)；點擊“申請密碼”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，并設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)的激活校驗碼。

　　(2)激活服務密碼

　　投資者通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　如服務密碼激活指令上午11：30前發(fā)出后，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發(fā)出后，次日方可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

　　(3)申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息有限公司或其他委托的代理發(fā)證機構申請。咨詢電話：0755-83239016，咨詢電子郵件　cai＠cninfo.com.cn，　具體事宜可參見深交所網(wǎng)站(http：／／ca.szse.cn)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)“證書服務”欄目。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)http：／／wltp.cninfo.com.cn，　進行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　(1)登陸http：／／wltp.cninfo.com.cn，　在“上市公司股東會議列表”選擇“煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議”。

　　(2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登路”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄。

　　(3)進入后點擊“投票表決”，填寫表決意見；

　　(4)確認并發(fā)送投票結果。

　　3、投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2006年7月27日9：30至7月31日的15：00期間的任意時間。

　　4、投票注意事項

　　(1)網(wǎng)絡投票不須申報持股數(shù)量，只須申報表決意見，網(wǎng)絡投票系統(tǒng)會自動計算該賬戶在股權登記日持有的上市公司的全部股份。

　　(2)同一股東有多個賬號的，應當以每個賬號分別投票。

　　5、股東在網(wǎng)絡投票期間內(nèi)，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　三、查詢投票結果

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，查看個人網(wǎng)絡投票結果。

　　附件2

　　股東登記表

　　茲登記參加煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議。

　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯(lián)系電話：

　　股東帳戶號碼：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　持股數(shù)：

　　2006年　　　月　　　日

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006　年　　　月　　　日

　　(本授權委托書復印件及剪報均有效)

　　煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會投票委托征集函

　　重要提示

　　煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(以下簡稱“征集人”)一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集擬于2006年7月31日召開的審議公司股權分置改革方案的相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)的投票權(以下簡稱“本次征集投票委托”)。

　　中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他政府機關對本公司股權分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對本公司本次股權分置改革方案的實質(zhì)性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會，僅對公司擬召開相關股東會議審議煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權分置改革方案征集股東委托投票而制作并簽署本董事會投票委托征集函(以下簡稱“本函”)。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規(guī)定，公司董事會向全體流通股股東征集相關股東會議的投票委托。

　　董事會保證本投票委托征集函內(nèi)容真實、準確、完整，如若本函有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏將負個別的和連帶的責任。董事會成員保證不利用本次征集投票委托從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票委托行動以無償方式進行，董事會所有信息均在主管部門指定的報刊上發(fā)布，未有擅自發(fā)布信息的行為，所發(fā)布的信息未有虛假、誤導性陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　(一)公司基本情況

　　中文名稱：煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　英文名稱：Yantai　Dongfang　Electronics　Information　Industry　Co.，Ltd.

　　英文名稱縮寫：Dongfang　Electronics

　　股票上市地：深圳證券交易所

　　登記結算機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　股票簡稱：　東方電子

　　股票代碼：　000682

　　法定代表人：梁賢久

　　注冊地址：煙臺市世回堯路228號

　　辦公地址：煙臺市機場路2號

　　郵政編碼：264000

　　電話：(0535)6582228

　　傳真：(0535)6582228

　　互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.dongfang-china.com

　　電子信箱：　zhengquan＠dongfang-china.com

　　(二)征集事項：本次征集投票權的征集事項，為由公司董事會向公司全體流通股股東征集擬于2006年7月31日召開的審議公司股權分置改革方案的2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)的投票權。

　　(三)本投票委托征集函簽署日期：2006年7月3日

　　三、本次相關股東會議的基本情況

　　根據(jù)有關規(guī)定，《煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權分置改革方案》需提交公司相關股東會議審議。根據(jù)公司全體非流通股股東的書面委托，經(jīng)與深圳證券交易所協(xié)商溝通，公司董事會發(fā)出召開公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的通知。根據(jù)該通知，擬召開的相關股東會議基本情況如下：

　　(一)會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年7月31日14：30。

　　本次改革股東大會暨相關股東會議通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票時間為　2006年7月27日、28日和31日，每日9：30—　11：30、13：00—　15：00。

　　本次改革股東大會暨相關股東會議通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票時間為　2006年7月27日上午9：30至2006年7月31日15：00。

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點

　　煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室

　　(三)會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。

　　(四)審議事項

　　審議煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關于以資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本并進行股權分置改革的議案。

　　(五)流通股股東享有的權利和行使權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東享有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質(zhì)詢權和就議案進行表決的權利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，股權分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東行使權利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果本次股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須無條件接受相關股東會議的決議。

　　(六)公司董事會將為本次股權分置改革設置熱線電話、傳真、電子信箱，采取召開投資者座談會、舉行媒體說明會、走訪機構投資者或發(fā)放征求意見函等多種形式，協(xié)助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協(xié)商。上述溝通協(xié)商安排的具體時間將另行公告或通知。

　　(七)為保護中小投資者利益，公司董事會負責辦理征集投票委托事宜，向全體流通股股東征集投票委托，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。

　　(八)表決權。公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現(xiàn)重復投票將按以下規(guī)則處理：

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　(九)提示公告

　　公司董事會在相關股東會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次召開相關股東會議的提示公告，提示公告刊載時間分別為2006年7月22日、2006年7月27日。

　　(十)會議出席對象

　　1、截止2006年7月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決。

　　2、不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　(十一)公司股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會將申請公司股票自2006年7月3日起停牌，最晚于2006年7月13日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　2、本公司董事會將在2006年7月13日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果公司董事會未能在2006年7月22日(含當日)之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　4、本公司董事會將申請公司股票自本次相關股東會議股權登記日的次一交易日即2006年7月22日起至改革規(guī)定程序結束之日停牌。若改革方案未獲相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請公司股票于公告次日復牌。

　　(十一)現(xiàn)場會議登記事項

　　擬出席現(xiàn)場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東帳號、代理人本人身份證明、法人營業(yè)執(zhí)照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2006年7月26日上午9：00-11：30、下午14：00-16：00到煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司辦理登記手續(xù)；也可于2006年7月26日下午16：00前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。

　　(十二)注意事項

　　1、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2、聯(lián)系方式

　　公司地址：煙臺市機場路2號

　　郵政編碼：264000

　　聯(lián)　系　人：張俊杰、張琪

　　電　　　　話：(0535)6582228

　　傳　　　　真：(0535)6582228

　　四、征集人的基本情況

　　本次征集投票權的征集人系經(jīng)2006年4月27日召開的公司2005年度股東大會選舉產(chǎn)生的公司第五屆董事會。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及有關交易所等制定的《上市公司股權分置改革業(yè)務操作指引》和公司章程的有關規(guī)定，公司董事會有權作為征集人，就股權分置改革事宜，向公司流通股東征集在相關股東會議上的投票表決權。

　　五、征集方案

　　本次征集投票權的具體方案如下：

　　(一)征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年7月21日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2006年7月22日至2006年7月30日(每日9：00-16：00)。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序：征集對象可通過以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填妥授權委托書

　　授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫；

　　第二步：向征集人委托的聯(lián)系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件

　　本次征集投票權將由公司證券事務代表負責。

　　法人股東須提供下述文件：

　　1、現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件；

　　2、法定代表人身份證復印件；

　　3、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，

　　則須同時提供經(jīng)公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　4、法人股東賬戶卡復印件；

　　個人股東須提供下述文件：

　　1、股東本人身份證復印件；

　　2、股東賬戶卡復印件；

　　3、股東簽署的授權委托書原件；

　　法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的聯(lián)系人。同時，請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。該等文件應在本次征集投票權時間截止(2006年7月30日下午16：00)之前送達，逾期則作無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截止時間前送達的，也視為無效。

　　授權委托書及其相關文件送達的指定地址如下：

　　公司地址：煙臺市機場路2號煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資發(fā)展部

　　郵政編碼：264000

　　聯(lián)　系　人：張俊杰、張琪

　　電　　　　話：(0535)6582228

　　傳　　　　真：(0535)6582228

　　(五)授權委托的規(guī)則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由公司董事會審核并見證。經(jīng)審核見證有效的授權委托將由公司董事會辦理投票事宜。

　　1、股東的授權委托經(jīng)審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權時間截止(2006年7月30日下午16：00)之前送達指定地址。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字或蓋章。

　　(3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(4)授權委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則已作出的授權委托自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　六、征集人就征集事項的投票建議及理由

　　征集人認為，本次股權分置改革方案的實施將有效地解決股權分置這一歷史遺留問題，對提升公司整體價值、完善公司的法人治理結構都具有積極的意義。方案的內(nèi)容與全體股東尤其是中小股東的利益息息相關。由于中小股東親臨相關股東會議現(xiàn)場行使股東權利成本較高，為切實保障中小股東利益、行使股東權利，征集人特發(fā)出本征集委托投票函。征集人將嚴格遵照有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，履行法定程序進行本次征集投票權行動，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　七、備查文件

　　載有經(jīng)公司董事會蓋章的投票委托征集函正本。

　　八、簽字、蓋章

　　征集人已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對征集函所涉及內(nèi)容均已進行了詳細審查，征集函內(nèi)容真實、準確、完整。

　　征集人：煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　2006年7月3日

　　附件：股東授權委托書(注：本表復印有效)

　　對煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2006年第二次臨時股東大會

　　暨相關股東會議征集投票權的授權委托書

　　本公司／本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了公司董事會為本次征集投票權制作并公告的《煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開相關股東會議的會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現(xiàn)場會議報到登記之前，本公司／本人有權隨時按照本投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對本次征集投票表決權征集人的授權委托，或?qū)Ρ臼跈辔�托書進行修改。如本人親自(不包括網(wǎng)絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年7月31日在煙臺市召開的煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并按本公司／本人的指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司／本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內(nèi)劃“√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至相關股東會議結束。

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　股

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份證號(法人股東請?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號)：　　　　　　　　　　　　

　　委托人聯(lián)系電話：　　　　　　　　　　　　

　　委托人(簽字確認，法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：　　　　　

　　簽署日期：2006年　　　月　　　日