小天鵝A股改方案溝通協商暨調整股改方案的公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月28日 01:13 深圳證券交易所

　　股票簡稱：小天鵝(資訊行情論壇)A 股票代碼：000418 編號：2006-20

　　無錫小天鵝股份(資訊行情論壇)有限公司

　　關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告

　　特別提示

　　經過與流通A股股東的充分溝通，在廣泛聽取投資者的意見和建議后，根據無錫小天鵝股份有限公司（以下簡稱"公司"或"小天鵝A"）相關非流通股股東的提議，公司股權分置改革方案的部分內容進行了調整；公司

股票將于2006年6月29日復牌。

　　一、關于股權分置改革方案的調整情況

　　原方案：

　　為了獲取A股流通權，非流通股股東向流通A股股東無償支付1，584萬股股票對價，相當于流通A 股股東每持有10 股流通A 股將獲得非流通股股東支付的2.2股股票的對價。

　　現改為：

　　為了獲取A股流通權，非流通股股東向流通A股股東無償支付1，800萬股股票對價，相當于流通A 股股東每持有10 股流通A 股將獲得非流通股股東支付的2.5股股票的對價。

　　除上述事項外，方案其他內容不變。

　　二、獨立董事關于股權分置改革方案調整的獨立意見

　　針對公司股權分置改革方案的調整，公司獨立董事發表獨立意見如下：

　　本次股權分置改革方案的調整符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，充分體現了非流通股股東對流通A股股東的尊重，更有利于保護流通A股股東在本次股權分置改革中的利益。我們同意本次股權分置改革方案的調整內容。本獨立意見是公司獨立董事基于公司股權分置改革方案調整所發表的意見，不構成對前次意見的修改。

　　三、補充保薦意見

　　針對公司股權分置改革方案的調整，保薦機構華泰證券有限責任公司發表補充保薦意見如下：

　　小天鵝A本次股權分置改革方案調整是在非流通股股東與流通A股股東之間經過廣泛溝通、協商基礎上形成的，充分體現了對流通A股股東的尊重，有利于保護流通A股股東的利益。本次股權分置改革方案調整并不改變本保薦機構前次出具的保薦意見之結論。

　　四、補充法律意見

　　針對公司股權分置改革方案的調整，公司律師北京市競天公誠律師事務所發表補充法律意見如下：

　　1、自法律意見書出具之日至本補充法律意見書出具之日，公司董事會及非流通股股東按照股權分置改革方案規定的實施步驟，符合中國法律、法規和規范性文件的規定。

　　2、有關股權分置改革方案的主要內容的修改僅為對價數量的修改，符合中國法律、法規和規范性文件的規定。

　　3、有關文件的修改和補充，符合中國法律、法規和規范性文件的規定。

　　4、本補充意見對公司股權分置改革事宜所作的綜合性法律意見未作修改或補充。

　　五、其他需要說明的事項

　　本次股權分置改革方案內容的調整是在充分聽取流通股股東建議與意見的基礎上作出的，對價測算依據和過程無實質性的變化。請投資者仔細閱讀2006年6月28日刊登于深圳證券交易所網站（www.szse.cn）上的《無錫小天鵝股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》及相關附件。修訂后的《公司股權分置改革說明書》尚須提交相關股東會議審議。

　　六、附件

　　1、無錫小天鵝股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）

　　2、無錫小天鵝股份有限公司股權分置改革說明書摘要（修訂稿）

　　3、無錫小天鵝股份有限公司獨立董事關于調整公司股權分置改革方案的補充意見函

　　4、華泰證券有限責任公司關于無錫小天鵝股份有限公司股權分置改革之補充保薦意見

　　5、北京市競天公誠律師事務所關于無錫小天鵝股份有限公司股權分置改革的補充法律意見書

　　特此公告。

　　無錫小天鵝股份有限公司董事會

　　二○○六年六月二十八日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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