G 深國(guó)商：2005年度股東大會(huì)決議公告

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：G深國(guó)商、深國(guó)商B 股票代碼：000056、200056公告編號(hào)：2006-16

　　深圳市國(guó)際企業(yè)股份有限公司

　　二○○五年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　● 本次會(huì)議無(wú)修改提案的情況

　　● 本次會(huì)議無(wú)新增提案提交表決

　　● 本次會(huì)議第七至第十一項(xiàng)議案屬于特別決議

　　● 本次會(huì)議第八至第十一項(xiàng)議案未獲通過(guò)

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2006年6月27日上午10：00

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市人民南路發(fā)展中心大廈二十三層公司大會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)李錦全先生

　　6、本公司于2005年5月26日在《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》發(fā)出了《深圳市國(guó)際企業(yè)股份有限公司召開(kāi)二○○五年度股東大會(huì)通知》，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東及股東代理人共12人，代表股份91，932，278股；占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)41.62 %。

　　2、A股股東出席情況：

　　A股股東及股東代理人共5人，代表股份45，090，604股，占公司總股份的20.41%，占本公司A股股東表決權(quán)股份總數(shù)的37.82%，均現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　3、外資股(B股)股東出席情況：

　　B股股東及股東代理人共7人，代表股份46，841，674股，占公司總股份的21.20%，占本公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)的46.06%。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過(guò)了《二○○五年年度報(bào)告》及其摘要；

　　總表決情況：91，932，278股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，議案通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：45，090，604股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：46，841，674股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)了《二○○五年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：91，932，278股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，議案通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：45，090，604股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：46，841，674股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　3、審議通過(guò)了《二○○五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：91，932，278股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，議案通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：45，090，604股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：46，841，674股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　4、審議通過(guò)了《二○○五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總表決情況：91，932，278股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，議案通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：45，090，604股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：46，841，674股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　5、審議通過(guò)了《二○○五年度利潤(rùn)分配方案》，即不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本；

　　總表決情況：91，932，278股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，議案通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：45，090，604股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：46，841，674股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘境內(nèi)外會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　總表決情況：91，932，278股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，議案通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：45，090，604股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：46，841，674股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

　　總表決情況：91，932，278股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，議案通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：45，090，604股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：46，841，674股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　8、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，議案未通過(guò)；

　　總表決情況：39，214，908股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的42.67%，29，338，952股反對(duì)，23，378，418股棄權(quán)，議案未通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：3，074，400股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的6.82%，29，338，952股反對(duì)，12，677，252股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：36，140，508股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的77.15%，0股反對(duì)，10，701，166股棄權(quán)。

　　該議案深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司所持29，338，952股表示反對(duì)，其股權(quán)代理人對(duì)章程修改的大體部分表示同意，但主張董、監(jiān)事選舉實(shí)行累積投票制。

　　9、審議《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》，議案未通過(guò)；

　　總表決情況：39，214，908股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的42.67%，0股反對(duì)，52，717，370股棄權(quán)，議案未通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：3，074，400股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的6.82%，0股反對(duì)，42，016，204股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：36，140，508股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的77.15%，0股反對(duì)，10，701，166股棄權(quán)。

　　10、審議《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，議案未通過(guò)；

　　總表決情況：39，214，908股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的42.67%，0股反對(duì)，52，717，370股棄權(quán)，議案未通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：3，074，400股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的6.82%，0股反對(duì)，42，016，204股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：36，140，508股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的77.15%，0股反對(duì)，10，701，166股棄權(quán)。

　　11、審議《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，議案未通過(guò)。

　　總表決情況：39，214，908股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的42.67%，0股反對(duì)，52，717，370股棄權(quán)，議案未通過(guò)。

　　其中：A股股東的表決情況：3，074，400股同意，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的6.82%，0股反對(duì)，42，016，204股棄權(quán)。

　　B股股東的表決情況：36，140，508股同意，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的77.15%，0股反對(duì)，10，701，166股棄權(quán)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東晟典律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：錢(qián)伯明

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2006年修訂）》及公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司章程；

　　2、二○○五年度股東大會(huì)相關(guān)會(huì)議文件；

　　3、2006年5月26日刊登本次股東大會(huì)通知的《證券時(shí)報(bào)》和《大公報(bào)》；

　　4、經(jīng)與會(huì)董事和紀(jì)律人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議及記錄；

　　5、廣東晟典律師事務(wù)所出具的股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告！

　　深圳市國(guó)際企業(yè)股份有限公司

　　二○○六年六月二十七日

　　2、律師姓名：錢(qián)伯明

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的