G渝開發2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：000514 證券簡稱：G渝開發(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-028

　　重慶渝開發股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　重慶渝開發股份有限公司（以下簡稱公司）于2006年5月25日在《中國證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所巨潮資訊網上刊登了《關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知》，后又于2006年6月15日公司在《中國證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所巨潮資訊網上刊登了《關于公司2006年第一次臨時股東大會合并議案公告》。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年6月26日上午9：30時

　　2.召開地點：本公司總部（重慶市渝中區曾家巖1號附1號）二樓會議室

　　3.召開方式：現場投票方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：公司董事長粟志光先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次臨時股東大會的股東(代理人)共計20 人，代表股份 92，359，580 股，占公司有表決權總股份 52.38 %。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及重慶樹深律師事務所指派的見證律師沈建明先生列席了本次臨時股東大會。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議《關于修改〈公司章程〉的預案》

　　表決結果：同意票 92，359，580 股，占出席會議所有股東所持表決權股份100 ％；反對票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％。

　　2、審議《關于修改〈公司股東大會議事規則〉的預案》

　　表決結果：同意票 92，359，580 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 100 ％；反對票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％。

　　3、審議《關于修改〈公司董事會議事規則〉的預案》

　　表決結果：同意票 92，359，580 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 100 ％；反對票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％。

　　4、審議《關于修改〈公司監事會議事規則〉的預案》

　　表決結果：同意票 92，359，580 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 100 ％；反對票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％。

　　5、審議《關于公司獨立董事津貼調整的預案》

　　表決結果：同意票 92，359，580 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 100 ％；反對票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％。

　　6、審議《關于公司擬為控股子公司重慶道金投資有限公司申請3.8億元貸款提供擔保的議案》

　　表決結果：同意票 92，359，580 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 100 ％；反對票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％；棄權票 0 股，占出席會議所有股東所持表決權股份 0 ％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：重慶樹深律師事務所

　　2.律師姓名：沈建明先生

　　3.結論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和會議表決程序、表決結果符合《公司法》、《公司章程》及其它有關法律、法規的規定，是合法有效的。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議和記錄。

　　2、法律意見書。

　　重慶渝開發股份有限公司董事會

　　2006年6月26日