深發展A：董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月27日 00:33 深圳證券交易所

　　證券代碼：000001證券簡稱：深發展(資訊行情論壇)公告編號：2006-021

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第十七次會議通知以書面方式于2006年6月19日向各董事發出。會議于2006年6月26日在深圳發展銀行大廈召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到董事13人(包括獨立董事4人)，實到董事法蘭克紐曼(Frank N. Newman)、張桐以、歐巍(Au Ngai)、錢本源、金式如、采振祥、米高奧漢侖(Michael O'Hanlon)、郝珠江、鄭學定、袁成第等10人，董事單偉建通過電話會議系統參加會議。董事唐開羅(Daniel A. Carroll)、王開國因事不能參加會議，委托法蘭克紐曼(Frank N. Newman)行使表決權。

　　公司第五屆監事會主席康典，監事王魁芝、管維立、羅龍、黃守巖、吳正章列席了會議。列席會議的還有公司部分高級管理人員。

　　會議由公司董事長法蘭克紐曼(Frank N. Newman)主持。會議形成了以下決議：

　　1、審議通過了《關于李文活先生擔任首席信貸風險執行官的議案》。

　　會議確認李文活先生為銀行高級管理人員，他的職務是首席信貸風險執行官，他的主要職責是信貸審批，信貸管理和信貸組合管理。

　　以上議案同意票13票，反對票0票，棄權票0票。

　　獨立董事米高奧漢侖(Michael O'Hanlon)、郝珠江、鄭學定、袁成第一致同意以上議案。

　　2、審議通過了《關于變更〈戰略合作協議〉簽約方的議案》。

　　通用電氣因內部業務調整，本行董事會同意原通用電氣金融財務（中國）有限公司在《戰略合作協議》項下的權利義務轉讓給通用電氣管理技術咨詢（上海）有限公司（GE Management Technology Consulting (Shanghai) Company Ltd.）。董事會授權董事長簽署與上述事宜有關的文件。

　　以上議案同意票13票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　深圳發展銀行股份有限公司董事會

　　2006年6月27日

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