*ST嘉瑞董事會第五屆第一次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月27日 00:33 深圳證券交易所

　　證券簡稱：*ST嘉瑞(資訊行情論壇) 證券代碼：000156 公告編號：臨2006-035

　　湖南嘉瑞新材(資訊行情論壇)料集團股份有限公司

　　董事會第五屆第一次臨時會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司（以下簡稱"本公司"）董事會第五屆第一次臨時會議（以下簡稱"本次會議"）于2006年6月26日下午以傳真通訊的方式召開。本次會議通知以書面及傳真方式于2006年6月23日發出。本次會議應到董事9人，實到董事8人，董事李健先生沒有出席本次會議亦未作委托。根據本公司《章程》的規定，本次會議由副董事長胡高潔先生主持。本次會議符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。經與會董事認真審議并表決，通過了如下決議：

　　審議《關于由副董事長胡高潔先生代理本公司董事長職務的議案》。

　　同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　鑒于李健先生因身體狀況原因辭去本公司董事、董事長職務，自其提交辭職報告之日（2006年6月26日）起生效。

　　根據本公司《章程》的有關規定，在未選舉新任董事長之前，由副董事長胡高潔先生代理本公司董事長職務。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司董事會

　　2006年6月26日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】