G索芙特召開2006年第一次臨時東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年7月21日1時30分

　　網絡投票時間為：

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年　7月21日9：30～11：30、13：00～15：00。

　　2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年7月20日15：00～2006年7月21日15：00之間的任意時間。

　　(二)股權登記日：2006年7月17日。

　　(三)現場會議召開地點：廣西梧州市新興二路137號索芙特(資訊 行情 論壇)股份有限公司辦公大樓會議室。

　　(四)會議召集：公司董事會

　　(五)會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所的交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　(六)參加本次臨時股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。

　　(七)會議出席對象

　　1、凡2006年7月17日(星期一)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東，授權委托書見附件)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于修改公司章程的議案》

　　2、《關于修改公司股東大會議事規則的議案》

　　3、《關于修改公司董事會議事規則的議案》

　　4、《關于修改公司監事會議事規則的議案》

　　5、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　6、《公司2006年非公開發行股票方案》

　　(1)發行方式

　　(2)發行股票的類型

　　(3)股票面值

　　(4)發行數量

　　(5)發行對象

　　(6)發行價格

　　(7)未分配利潤安排

　　(8)募集資金用途

　　(9)本次發行決議有效期

　　7、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜的議案》

　　8、《公司本次非公開發行募集資金運用可行性報告》

　　9、《索芙特股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》

　　根據有關規定，上述議案中，議案9需要獲得與會股東所持表決權的二分之一以上通過；其余議案均需要獲得與會股東所持表決權的三分之二以上通過；議案6需要股東大會逐項表決通過。會議審議事項的有關內容請參見同日《索芙特股份有限公司董事會四屆三十六次會議決議公告》和《索芙特股份有限公司監事會四屆十三次會議決議公告》及巨潮網(http：／／www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　三、股東大會現場會議的登記方法

　　(一)登記時間：2006年7月18日9：00～17：00

　　(二)登記方式：

　　1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；

　　2、法人股東應持股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　3、委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記；

　　4、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　(三)登記地點：索芙特股份有限公司證券部

　　通訊地址：廣西梧州市新興二路137號

　　郵政編碼：543002

　　聯系電話：0774-3863880

　　指定傳真：0774-3863582

　　聯　系　人：李江楓、李健寧

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次臨時股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的程序

　　1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年7月21日9：30～11：30和13：00～15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、股東投票代碼：360662，投票簡稱為“索芙投票”

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1.00　元代表議案一，2.00元代表議案二，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，對于議案六中有多個需表決的子議案，6.00元代表對議案六下全部子議案進行表決，6.01元代表議案六中子議案1，6.02元代表議案六中子議案2，依此類推。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，　請登陸網址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要在通過交易系統激活成功半天后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、　股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年7月20日15：00至2006年7月21日15：00之間的任意時間。

　　(三)公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3)如果同一股份通過網絡投票時，既在深圳證券交易所交易系統上投票，又在深圳證券交易所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　五、其他事項

　　1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

　　2、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　索芙特股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年六月二十一日

　　附件：股東代理人授權委托書(樣式)

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　先生(女士)代表本人(本股東單位)出席索芙特股份有限公司2006年第一次臨時股東大會。

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人證券帳號：

　　委托人持股數：

　　委托書簽發日期：

　　委托有效期：

　　表決權限(請在選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效)：1、具有全權表決權(　　　　)；2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權(　　　)；3、具有對本次股東大會部分議案的表決權(　　　　)。(部分議案表決權必須另外單獨說明，并附委托人簽名)

　　委托人簽名(法人股東加蓋單位印章)：