南方匯通(000920)股改股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、公司本次相關(guān)股東會(huì)議召開期間無否決或修改議案的情況，亦無新議案提交表決

；

　　2、公司將于近期在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)刊登《南方匯通(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》。

　　3、公司股票的復(fù)牌具體時(shí)間詳見《南方匯通股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》，在此之前公司股票停牌。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年6月19日14：00。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月15日至2006年6月19日的每個(gè)交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2006年6月15日上午9：30至2006年6月19日下午15：00之間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：南方匯通股份有限公司會(huì)議室。

　　3、召開方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長黃紀(jì)湘先生。

　　6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議表決的股東或股東代表共計(jì)3086人，代表股份309，076，098股，占公司股份總數(shù)的73.24%。

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加表決的非流通股股東或股東代表共計(jì)1人，代表股份240，000，000股，占公司非流通股份總數(shù)的100%，占公司股份總數(shù)的56.87%。

　　2、流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議表決的流通股股東及股東代表3，085人，代表股份69，076，098股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)37.95%，占公司總股本的16.37%。其中：

　　(1)流通股股東及股東代表2人現(xiàn)場(chǎng)出席相關(guān)股東會(huì)議，代表股份13，400股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.0074%，占公司總股本的0.0032%；

　　(2)通過董事會(huì)委托征集投票權(quán)方式參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東62人，代表股份7，285，007股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)4.00%，占公司總股本的1.73%；

　　(3)通過網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東3，021人，代表股份61，777，691股，占公司流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)的33.94%，占公司總股本的14.64%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)人員、律師出席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了《南方匯通股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(以下簡稱《股權(quán)分置改革方案》)。

　　(一)《股權(quán)分置改革方案》內(nèi)容

　　1、全體非流通股股東為使其持有的公司股份獲得流通權(quán)而向公司全體流通股股東作出的對(duì)價(jià)安排為：流通股股東每持有10股流通股可獲得3.3股的股份對(duì)價(jià)。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　2、非流通股股東的承諾事項(xiàng)

　　(1)南車集團(tuán)將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　(2)南車集團(tuán)所持有南方匯通的股份自改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　(二)《股權(quán)分置改革方案》的投票表決結(jié)果

　　本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為309，076，098股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份為69，076，098股。

　　1、全體股東表決情況

　　贊成票297，079，598股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.12%；反對(duì)票11，861，400股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.84%；棄權(quán)票135，100股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%。

　　2、流通股股東表決情況

　　贊成票57，079，598股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.63%；反對(duì)票11，861，400股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.17%；棄權(quán)票135，100股，占參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.20%。

　　3、回避表決情況

　　興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金、興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金分別持有公司流通股股票100萬股和40萬股，按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)回避表決，公司未將其投票統(tǒng)計(jì)在表決情況中。

　　4、表決結(jié)果：通過。

　　五、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況

　　六、律師出具的法律意見

　　公司聘請(qǐng)了天一致和律師事務(wù)所對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《天一致和律師事務(wù)所關(guān)于南方匯通股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》〔天一所(2006)法意字第025號(hào)〕。該法律意見書認(rèn)為：

　　“本次會(huì)議的召集和召開程序、出席人員的資格、召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議表決方式、表決程序和表決結(jié)果均符合我國現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。”

　　七、備查文件

　　1、《南方匯通股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議決議》；

　　2、《天一致和律師事務(wù)所關(guān)于南方匯通股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》；

　　3、《南方匯通股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)》。

　　特此公告。

　　南方匯通股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月20日