浙江震元召開股改股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　浙江震元股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)受公司非流通股股東紹的書面委

托，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會(huì)議審議。現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　1、相關(guān)股東會(huì)議的召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年6月26日(星期一)14：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月22日、23日和26日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為每個(gè)交易日的9：30—11：30、13：00—15：00，即2006年6月22日、23日和26日的股票交易時(shí)間。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2006年6月　　22日、23日和26日的9：30-15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年6月16日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省紹興市勝利西路500號(hào)龍山賓館貴賓廳

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票權(quán)相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上發(fā)布2次召開相關(guān)股東會(huì)議的提示公告。提示性公告刊登時(shí)間分別為2006年6月19日、2006年6月22日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象：

　　①截止2006年6月16日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人不必是本公司股東；

　　②公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　③公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表人及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日起至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，公司董事會(huì)將在二個(gè)工作日內(nèi)公告本次相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果，并申請(qǐng)?jiān)诒敬蜗嚓P(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，公司盡快實(shí)施方案，直至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日復(fù)牌，復(fù)牌時(shí)間詳見公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：浙江震元股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決。上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。

　　流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本公告第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見2006年6月1日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《浙江震元股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，公司股權(quán)分置改革方案需要類別表決通過，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票權(quán)相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見本公告第五部分內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議征集投票委托事宜，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理。為此，本公司董事會(huì)作出決議同意由董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容見公司于本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上2006年6月1日公告的《浙江震元股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革投票委托征集函》或本公告第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，在投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票，按以下規(guī)則處理：

　　①如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　②如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　③如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　④如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護(hù)自身利益不受侵犯；

　　②充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　③如公司股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會(huì)議通過，則表決結(jié)果對(duì)未參與相關(guān)股東會(huì)議投票表決或雖參與相關(guān)股東會(huì)議表決但投反對(duì)票或棄權(quán)票的股東仍然有效。

　　四、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法

　　1、登記時(shí)間：

　　2006年6月19日至6月25日期間9：00—12：00、13：00—17：00。

　　2、登記辦法：

　　①法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　②個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　③異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯(lián)系地址、郵政編碼、聯(lián)系電話，并附身份證及股票帳戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“相關(guān)股東會(huì)議”字樣。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　通訊地址：浙江省紹興市解放北路289號(hào)9樓　　　　　郵編：312000

　　傳真：0575-5148805　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：0575-5144161

　　聯(lián)系人：黃繼明、周黔莉

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　(1)相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月22日、23日和26日的9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會(huì)議投票代碼：360705；投票簡(jiǎn)稱為：震元投票

　　(3)股東投票的具體程序：

　　①買賣方向?yàn)橘I入投票。

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　④投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登陸網(wǎng)址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2006年6月22日、23日26日的9：30—15：00。

　　3、投票注意事項(xiàng)

　　①對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　②對(duì)不符合上述要求的申報(bào)，將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、公司董事會(huì)征集投票權(quán)方案

　　公司董事會(huì)向公司流通股股東征集對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)即《浙江震元股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：截止2006年6月16日15：00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年6月19日至2006年6月25日每日的9：00—17：00，2006年6月26日的9：00—14：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，征集人采用公開方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序和步驟：

　　請(qǐng)?jiān)敼�司�?006年6月1日公告的《浙江震元股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告

　　浙江震元股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年六月十六日

　　附件：

　　浙江震元股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席浙江震元股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

　　委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人簽名：(法人股東須加蓋法人公章)

　　委托人身份證號(hào)：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　　　　年　　月　　日

　　(本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效)

　　浙江震元股份有限公司

　　董事會(huì)征集投票委托授權(quán)委托書

　　委托人聲明：本人是在對(duì)公司董事會(huì)征集投票委托的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自(不包括網(wǎng)絡(luò)投票)或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權(quán)委托浙江震元股份有限公司董事會(huì)代表本公司／本人出席于2006年6月26日在浙江省紹興市勝利西路500號(hào)龍山賓館貴賓廳召開的浙江震元股份有限公司審議股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”)，并按本公司／本人的意愿代為投票。

　　本公司／本人對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議各項(xiàng)議案的表決意見：

　　(注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人姓名／名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持有股數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，委托人股東帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份證號(hào)(法人股東請(qǐng)?zhí)顚懛ㄈ藸I(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào))＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯(lián)系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人(簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽署日期：　　　　　年　　月　　　日

　　(本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效)