一汽夏利股權(quán)分置改革說明書(摘要)

　　本公司董事會(huì)根據(jù)非流通股股東中國第一汽車集團(tuán)公司和天津汽車工業(yè)(集 團(tuán))有限公司的書面委托，編制股權(quán)分置改革說明書。

　　本公司股權(quán)分置改革由公司 A 股市場非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商，解 決相互之間的利益平衡問題。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所對(duì)本次股權(quán)分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本次股權(quán)分置改革方案及本公司 股票的價(jià)值或者投資

人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　特別提示

　　1、本公司非流通股份均為國有股，本次

　　2、截至 2005 年底，天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司占用本公司資金 10.9 億 元。天汽集團(tuán)承諾，在 2006 年 11 月底前全部償還欠款。

　　重要內(nèi)容提示

　　一、改革方案要點(diǎn) 中國第一汽車集團(tuán)公司和天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司作為本公司的非流通股股東，為使本公司非流通股獲得在 A 股市場的流通權(quán)而向本公司流通股股東所做 的對(duì)價(jià)安排為：本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持

　　有 10 股流通股將獲得中國第一汽車集團(tuán)公司和天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司支 付的 3.2 股股份。

　　自股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日起，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得在 A 股市場的上市流通權(quán)。 二、非流通股股東的承諾事項(xiàng)

　　中國第一汽車集團(tuán)公司和天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司在忠實(shí)履行法律法規(guī) 規(guī)定的法定承諾義務(wù)之外，特別承諾：持有的一汽夏利(資訊 行情 論壇)國家股和國有法人股將在獲 得 A 股市場上市流通權(quán)之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　三、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日：2006 年 7 月 7 日

　　2、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議召開日：2006 年 7 月 18 日

　　3、本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006 年 7 月 14 日-18 日 四、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　1、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)“一汽夏利”股票自 2006 年 6 月 19 日起停牌，最晚 于 2006 年 6 月 29 日起復(fù)牌，此段時(shí)期為相關(guān)股東溝通時(shí)期；

　　2、本公司董事會(huì)將在 2006 年 6 月 28 日之前公告中國第一汽車集團(tuán)公司和天

　　津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案， 并申請(qǐng)“一汽夏利”股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　3、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī) 定程序結(jié)束之日“一汽夏利”股票停牌。

　　五、查詢和溝通渠道

　　熱線電話： (022)87915000-3074/3097/3100、87915028

　　傳真： (022)87915111

　　電子信箱： xiali@mail.zlnet.com.cn

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