G 丹化：第五屆一次董事會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月17日 00:32 深圳證券交易所

　　證券代碼：000498證券簡(jiǎn)稱：G丹化公告編號(hào)：2006-22

　　丹東化學(xué)纖維股份有限公司

　　第五屆一次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　公司第五屆一次董事會(huì)會(huì)議于2006年6月16日在丹東化學(xué)纖維股份有限公司三樓會(huì)議室召

　　開(kāi)，會(huì)議通知于2006年6月6日以電話、郵件等形式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席

　　9人，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，梁健先生主持了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章

　　程》的有關(guān)規(guī)定。

　　1、審議通過(guò)了選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案

　　與會(huì)董事一致選舉梁健先生為董事長(zhǎng)，鮑龍飛先生為副董事長(zhǎng)。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)了聘任公司總經(jīng)理的議案

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)聘任鮑龍飛先生為公司總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過(guò)了聘任公司董事會(huì)秘書的議案

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)聘任潘躍東先生為公司董事會(huì)秘書。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過(guò)了聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任潘躍東先生、王福成先生、明月慶先生為公司副總經(jīng)理，李艷先生

　　為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　潘躍東先生，1999年2月至今任丹東化學(xué)纖維股份有限公司董事會(huì)秘書，2004年3月至今

　　公司副總經(jīng)理。

　　王福成先生，歷任丹東化學(xué)纖維股份有限公司副總經(jīng)理，丹東化學(xué)纖維股份有限公司董

　　事、總經(jīng)理。

　　明月慶先生，歷任丹東化學(xué)纖維(集團(tuán))進(jìn)出口有限責(zé)任公司總經(jīng)理，丹東化學(xué)纖維股份

　　有限公司副總經(jīng)理。

　　李艷先生，曾任南京洛普股份有限公司成本會(huì)計(jì)，福州騰創(chuàng)通訊設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，

　　福州天衡生物科技有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司高級(jí)管理人員的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有

　　關(guān)規(guī)定。

　　丹東化學(xué)纖維股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月16日


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