*ST美雅召開2005年度股東大會(huì)的通知

　　證券代碼：000529 證券簡(jiǎn)稱：*ST美雅(資訊 行情 論壇) 公告編號(hào)：2006--22

　　廣東美雅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年度股東大會(huì)的通知

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.會(huì)議時(shí)間：2006年7月17日上午9：30，會(huì)期半天

　　2.會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省鶴山市人民西路40號(hào)美雅公司總部二樓會(huì)議室

　　3.會(huì)議召集人：廣東美雅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　4.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　5.會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）截止2006年7月11日在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東或其授權(quán)

　　代表；

　　（2）公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）其他相關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、審議公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、審議公司2005年年度報(bào)告及其摘要（經(jīng)修正）；

　　4、審議公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（經(jīng)修正）；

　　5、審議公司2005年度利潤分配議案（經(jīng)修正）；

　　6、審議關(guān)于公司暫停上市和終止上市相關(guān)事宜的議案；

　　7、審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

　　8、審議關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　9、審議關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　10、審議關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　11、審議關(guān)于補(bǔ)選劉柏豪先生（個(gè)人詳細(xì)資料附后）為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

　　劉柏豪先生詳細(xì)資料：

　　（1）、劉柏豪，男，1955年9月出生，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1971年12月至1976年12月上

　　山下鄉(xiāng)當(dāng)知青；1976年12月至1995年5月在新會(huì)氮肥廠、新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司財(cái)務(wù)科工

　　作，歷任主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；1995年5月至1999年12月任新會(huì)金葵集團(tuán)有限公司副

　　總經(jīng)理；1999年12月至2005年12月任新會(huì)麻紡織廠董事、副總經(jīng)理；2005年12月至今任廣東

　　美雅集團(tuán)股份有限公司儲(chǔ)運(yùn)部、供應(yīng)部部長(zhǎng)。

　　（2）、劉柏豪先生與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（3）、劉柏豪先生沒有持本公司股份。

　　（4）、劉柏豪先生沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　以上第一、二、六、十一項(xiàng)議案內(nèi)容詳見2006年4月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》

　　和巨潮資訊網(wǎng)，第七、八、九、十項(xiàng)議案內(nèi)容詳見2006年4月29日的巨潮資訊網(wǎng)，第三、四、

　　五項(xiàng)議案內(nèi)容詳見2006年6月16日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、會(huì)議登記方法

　　法人股東持其法人單位證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及

　　出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、登記日的股份證明辦理登記手續(xù)。因故不能出席

　　者，可親自簽署個(gè)人授權(quán)委托書委托代表出席并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書見附件)。

　　擬出席會(huì)議的股東或股東代表請(qǐng)于2006年7月13日(上午8:30-11:00，下午2:30--5:00)到

　　公司總部二樓辦理登記手續(xù)。外地股東可先通過傳真或郵寄方式辦理登記手續(xù)(以傳真或郵寄

　　信函收到時(shí)間為準(zhǔn))。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廣東省鶴山市沙坪鎮(zhèn)人民西路40號(hào)

　　廣東美雅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書室

　　聯(lián)系人：蘇東明

　　電話：(0750)8888888轉(zhuǎn) 傳真：(0750)8889673

　　2.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。

　　附件： 授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表我單位(本人)參加廣東美雅集團(tuán)股份有限公司2005年度

　　股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位(本人)承擔(dān)。

　　委托股東(公章或簽名)：身份證號(hào)碼：

　　持有股數(shù)：股東代碼：

　　受委托人(簽名)：身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　(注：本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效)

　　廣東美雅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年六月十五日