*ST成功(000517)召開2005年度股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年06月15日 10:04 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年7月17日(星期一)上午9∶30～11∶30

　　2、召開地點：寧波科技園區楊木碶路676號公司總部會議室

　　3、召集人：公司董事局

　　4、召開方式：現場表決投票

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年7月12日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　(2)公司董事、監事及公司其他高級管理人員；

　　(3)見證律師及其他邀請人員。

　　二、會議審議事項

　　1、2005年度董事局工作報告；

　　2、2005年度監事會工作報告；

　　3、2005年度利潤分配方案；

　　4、關于對外擔保的議案；

　　5、關于修改《公司章程》的議案；

　　6、關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　7、關于修改《董事局議事規則》的議案；

　　8、關于修改《監事會議事規則》的議案；

　　9、關于建議撤換劉鐵華董事的議案；

　　10、關于改聘會計師事務所的議案；

　　以上審議事項的具體內容詳見公司董事局本日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登的董事局會議決議公告及附件；2006年4月29日披露的2005年年度報告；2006年4月20日、5月20日披露的對外擔保公告；或登陸中國

證監會指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn查詢。

　　三、會議登記方法

　　1、登記時間：2006年7月13日-14日

　　2、登記地點：寧波科技園區楊木碶路676號公司董事局辦公室

　　3、登記方式：

　　(1)法人股股東持股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證到本公司辦理出席會議資格登記手續；

　　(2)自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；受托代理人持本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續；

　　(3)股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達寧波的時間為準。

　　四、其他事項

　　1、會期半天，股東食宿、交通等費用自理；

　　2、本公司聯系方式

　　地址：寧波科技園區楊木碶路676號　　　郵編：315040

　　電話：0574-27877369　　　　傳真：0574-27877360

　　聯系人：吳　　穎

　　3、附：授權委托書　

　　特此公告

　　成功信息產業(集團)股份有限公司董事局

　　二00六年六月十五日

　　附件:

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　(先生/女士)代表(本單位/本人)出席成功信息產業(集團)股份有限公司______________________股東大會，并(□代為行使　□無須行使)表決權。

　　受托人如有表決權，則對列入本次股東大會議程的每一審議事項的具體指示________________。

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：(□是　□否)，如有，則有何指示______________________________________________。

　　委托人如不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：(□是　□否)

　　1、委托股東(公章)：　　　　　　　　　　　2、委托股東法定代表人(簽章)：

　　3、委托股東營業執照號碼：

　　4、委托持有股數：

　　5、委托股東

股票帳號：

　　6、受托人(簽章)：　　　　　　　　　　　　　　　7、受托人身份證號碼：

　　8、委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9、委托期限：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】