G中金召開2006年第三次臨時股東大會的催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006　年5　月20　日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《召開2006　年第三次臨時股東大會通知》，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，

現公告本次股東大會催告通知。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年6月20日下午2時；

　　網絡投票時間為：2006年　6月19日———2006年　6月20日。

　　其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6　月　20日(9：30-11：30，13：00-15：00)；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6　月19日15：00———2006年6　月20日15：00期間的任意時間。

　　2.現場會議召開地點：深圳市福田區車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓多功能廳。

　　3.召集人：本公司董事會。

　　4.召開方式：采取會議現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

　　5.出席對象：

　　(1)　2006年6月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　(2)　本公司董事、監事和高級管理人員；

　　(3)　本公司股東可以委托代理人出席股東大會并參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱：

　　(1)關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案；

　　事項1、發行股票的種類和面值；

　　事項2、發行數量；

　　事項3、發行對象；

　　事項4、上市地點；

　　事項5、發行價格及定價依據；

　　事項6、發行方式；

　　事項7、本次發行募集資金用途；

　　事項8、關于本次發行前滾存未分配利潤如何享有的議案；

　　事項9、本次發行決議有效期限；

　　事項10、　關于本次非公開發行募集資金運用可行性研究報告的議案；

　　事項11、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象非公開發行股票相關事宜的議案。

　　2.披露情況：

　　有關上述議案的相關董事會公告刊登于2006年5　月20日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　3.特別強調事項：

　　本次向特定對象非公開發行股票的方案須經公司股東大會審議通過，并報中國證券監督管理委員會核準后實施。

　　三、現場股東大會會議登記辦法

　　1.登記方式：

　　(1)　個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　　(2)　法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　(3)異地股東可以傳真方式登記。

　　2.登記時間：2006年6　月　16日(8：30-11：30，13：30-17：00)、19日(8：30-11：30，13：30-17：00)，20日(8：30-11：30)。

　　3.登記地點：深圳市福田區車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓公司董事會秘書處。

　　四、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序

　　1.投票起止時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月20日9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2006年6　月19　日15：00-2006年　6月20　日15：00期間的任意時間。

　　2.投票方法：

　　在本次股東會議上，公司將向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　(1)采用交易系統投票的程序

　　①股票代碼與投票簡稱

　　深市掛牌投票代碼：360060　深市掛牌投票簡稱：中金投票

　　②具體程序

　　a、買賣方向為買入投票；

　　b、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00代表議案1。每一項議案應以相應的價格分別申報。如下表：

　　注：對于議案1中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案1下全部子議

　　案進行表決，1.01代表議案1中子議案(1)，1.02元代表議案1中子議案(2)，依此類推。

　　c、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　d、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(2)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　①股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／www.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需交易系統激活成功后的半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　②股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登陸網址http：／／www.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　五、其他事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：　黃建民　　　劉渝華

　　聯系電話：0755-83474800轉236

　　傳　　　　真：0755-83474889

　　2.會議費用：出席會議人員食宿、交通費用自理

　　3.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此通知

　　附件：授權委托書

　　深圳市中金嶺南(資訊 行情 論壇)有色金屬股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年六月十五日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　先生／女士代表本人參加深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司2006年第三次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　注：請在相應的表決意見項下劃“√”

　　股東賬戶號碼：

　　持股數：

　　委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

　　委托日期：二○○六年　月　日