G中金召開2006年第二次臨時股東大會的催告通知

http://whmsebhyy.com 2006年06月15日 10:01 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006　年5　月20　日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《召開2006　年第二次臨時股東大會通知》，現公告本次股東大會催告通知。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年6月20日上午9時30分。

　　2.現場會議召開地點：深圳市福田區車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓多功能廳。

　　3.召集人：本公司董事會。

　　4.召開方式：采取會議現場投票的方式。

　　5.出席對象：

　　(1)　2006年6月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　(2)　本公司董事、監事和高級管理人員；

　　(3)　本公司股東可以委托代理人出席股東大會并參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱：

　　(1)　關于修訂《公司章程》的議案；

　　(2)　關于修訂《股東大會議事規則》的議案；

　　(3)　關于修訂《董事會議事規則》的議案；

　　(4)　關于修訂《監事會議事規則》的議案；

　　2.披露情況：

　　有關上述議案的相關董事會公告、監事會公告刊登于2006年5　月20日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　三、現場股東大會會議登記辦法

　　1.登記方式：

　　(1)　個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　　(2)　法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　(3)異地股東可以傳真方式登記。

　　2.登記時間：2006年6　月　16日(8：30-11：30，13：30-17：00)、19日(8：30-11：30，13：30-17：00)，20日(8：30-9：00)。

　　3.登記地點：深圳市福田區車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓公司董事會秘書處

　　四、其他事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：　黃建民　　　劉渝華

　　聯系電話：0755-83474800轉236

　　傳　　　　真：0755-83474889

郵政編碼：518040

　　2.會議費用：出席會議人員食宿、交通費用自理

　　特此通知

　　附件：授權委托書

　　深圳市中金嶺南(資訊行情論壇)有色金屬股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年六月十五日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　先生／女士代表本人參加深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　注：請在相應的表決意見項下劃“√”

　　股東賬戶號碼：

　　持股數：

　　委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

　　委托日期：二○○六年　月　日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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