G 渝開(kāi)發(fā)：第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月15日 00:53 深圳證券交易所

　　證券代碼：000514證券簡(jiǎn)稱(chēng)：G渝開(kāi)發(fā)公告編號(hào)：2006-025

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

　　導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)2006年6月12日以傳真方式向各位董事

　　發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議的書(shū)面通知。2006年6月13日公司第五屆董事會(huì)第

　　三次會(huì)議以傳真和傳簽的方式如期召開(kāi)。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章

　　程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。各位董事在認(rèn)真審閱會(huì)議提交的相關(guān)議案材料

　　后，以傳真和傳簽的方式進(jìn)行了審議表決。

　　會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬為控股子公司重慶道金投資有限公司增加2.5億元貸款提供

　　擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)公司2006年3月30日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，由本公司為控股子公司

　　重慶道金投資有限公司（本公司持股95%，以下簡(jiǎn)稱(chēng)道金投資公司）向銀行申請(qǐng)1.3億元貸款

　　提供連帶責(zé)任擔(dān)保（詳見(jiàn)公司于2006年4月1日在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上披露的公

　　告內(nèi)容）。

　　鑒于道金投資公司擬在近期實(shí)施以總價(jià)款5億元收購(gòu)重慶市城市建設(shè)投資公司石黃隧道

　　20年期經(jīng)營(yíng)收費(fèi)權(quán)，需在原定貸款額度1.3億元基礎(chǔ)上再增加2.5億元貸款。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，道金投資公司系公司控股子公司，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，從

　　其擬收購(gòu)的重慶市城市建設(shè)投資公司石黃隧道20年期經(jīng)營(yíng)收費(fèi)權(quán)按年獲得收購(gòu)總價(jià)款5億元的

　　11%經(jīng)營(yíng)回報(bào)判斷，該公司具有較強(qiáng)的履約和償債能力。公司為道金投資公司貸款提供的擔(dān)保

　　風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)損害公司的利益，也不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

　　公司董事會(huì)決定，為道金投資公司共計(jì)人民幣3.8億元貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)須提交公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月14日


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