*ST成功召開2005年度股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年06月15日 00:53 深圳證券交易所

　　證券代碼：000517 證券簡稱：*ST成功(資訊行情論壇) 公告編號：2006-033

　　成功信息產業(集團)股份有限公司

　　召開2005年度股東大會通知

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年7月17日（星期一）上午9∶30～11∶30

　　2、召開地點：寧波科技園區楊木?路676號公司總部會議室

　　3、召集人：公司董事局

　　4、召開方式：現場表決投票

　　5、出席對象：

　　（1）截止2006年7月12日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在

　　冊的本公司股東；

　　（2）公司董事、監事及公司其他高級管理人員；

　　（3）見證律師及其他邀請人員。

　　二、會議審議事項

　　1、2005年度董事局工作報告；

　　2、2005年度監事會工作報告；

　　3、2005年度利潤分配方案；

　　4、關于對外擔保的議案；

　　5、關于修改《公司章程》的議案；

　　6、關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　7、關于修改《董事局議事規則》的議案；

　　8、關于修改《監事會議事規則》的議案；

　　9、關于建議撤換劉鐵華董事的議案；

　　10、關于改聘會計師事務所的議案；

　　以上審議事項的具體內容詳見公司董事局本日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登

　　的董事局會議決議公告及附件；2006年4月29日披露的2005年年度報告；2006年4月20日、5月

　　20日披露的對外擔保公告；或登陸中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cni

　　nfo.com.cn查詢。

　　三、會議登記方法

　　1、登記時間：2006年7月13日-14日

　　2、登記地點：寧波科技園區楊木?路676號公司董事局辦公室

　　3、登記方式：

　　（1）法人股股東持股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席人身份

　　證到本公司辦理出席會議資格登記手續；

　　（2）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；受托代理人持本人身份證、

　　授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續；

　　（3）股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達寧波的時間為

　　準。

　　四、其他事項

　　1、會期半天，股東食宿、交通等費用自理；

　　2、本公司聯系方式

　　地址：寧波科技園區楊木?路676號郵編：315040

　　電話：0574-27877369傳真：0574-27877360

　　聯系人：吳穎

　　3、附：授權委托書

　　特此公告

　　成功信息產業（集團）股份有限公司董事局

　　二00六年六月十五日

　　附件:授權委托書

　　茲全權委托（先生/女士）代表（本單位/本人）出席成功信息產業(集團)股

　　份有限公司股東大會，并（□代為行使 □無須行使）表決權。

　　受托人如有表決權，則對列入本次股東大會議程的每一審議事項的具體指示。

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：（□是 □否），如有，則有

　　何指示。

　　委托人如不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：（□是 □否）

　　1、委托股東（公章）： 2、委托股東法定代表人（簽章）：

　　3、委托股東營業執照號碼：

　　4、委托持有股數：

　　5、委托股東

股票帳號：

　　6、受托人（簽章）： 7、受托人身份證號碼：

　　8、委托日期：9、委托期限：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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