G中成召開2006年第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年06月15日 00:53 深圳證券交易所

　　證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份(資訊行情論壇)公告編號：2006-24

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或者重大遺漏。

　　中成進出口股份有限公司

　　關(guān)于召開公司二○○六年第二次臨時股東大會的通知

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年6月30日上午9:30（9:00-9:30報到），會期半天。

　　2.召開地點：北京市南四環(huán)西路188號二區(qū)8號樓201會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現(xiàn)場投票

　　5.出席對象：

　�。�1）截止2006年6月22日下午收市時，在深圳證券登記公司登記在冊的本公司全體股東

　　或股東授權(quán)代表。

　�。�2）公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　�。�3）因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱：

　　審議關(guān)于為鼎鑫公司提供擔(dān)保的議案。

　　2.披露情況：

　　上述議案已于2006年6月15日在《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮網(wǎng)（www.cni

　　nfo.com.cn）上進行過披露，公告名稱《中成進出口股份有限公司第三屆董事會第十次

　　會議決議公告》、《中成進出口股份有限公司提供擔(dān)保公告》。

　　三、本次股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：股東參加會議，持持股憑證（股東賬戶卡和托管

股票憑證）及個人身份證，

　　到公司登記；也可以用信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：2006年6月27日（上午9:00時-11:30時，下午13:30時-16:00時）

　　3.登記地點：

　　現(xiàn)場登記：北京市南四環(huán)西路188號二區(qū)8號樓201會議室。

　　傳真方式登記：傳真：010-83676188

　　信函方式登記：

　　地址：北京市南四環(huán)西路188號二區(qū)8號樓

郵政編碼：100070

　　聯(lián)系人：戎蓓、趙磊

　　4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人需持本人身份證、授

　　權(quán)委托書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證。

　　四、其它事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：戎蓓、趙磊

　　聯(lián)系電話：010-83676026，傳真：010-83676188

　　聯(lián)系地址：北京市南四環(huán)西路188號二區(qū)8號樓

　　郵政編碼：100070

　　2.會議費用：出席會議股東食宿和交通費用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書式樣：

　　茲委托先生/女士代表本單位/本人出席中成進出口股份有限公司2006年第二次臨時

　　股東大會，并代為全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數(shù)量：

　　代理人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○○六年六月十四日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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