G深機場董事會第十一次臨時會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年06月14日 00:32 深圳證券交易所 | |||||||||
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股票簡稱：G深機場(資訊 行情 論壇) 股票代碼：000089公告編號：2006-15 深圳市機場股份有限公司 第三屆董事會第十一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。 深圳市機場股份有限公司第三屆董事會第十二次臨時會議于2006年6月13日在公司二樓會 議室召開。會議通知方式為提前二個工作日電話通知。會議應當董事9人，實到8人，其中獨 立董事3人。楊進軍董事長、郭德法、湯大杰、陸建清、秦長生董事和袁耀輝、韓彪、張立民 獨立董事親自參加了本次會議，張延山董事委托湯大杰董事代為出席。會議的召開符合法律、 法規、規章和公司章程的規定。監事2人，高級管理人員5人列席會議。會議由楊進軍董事長 主持，會議逐項審議了如下事項： 1、審議通過關于修改公司章程的議案。 2、審議通過關于處理機電公司過期存貨的議案。 機電公司部分庫存配件因損壞、老化及車輛更新換代等原因已不能滿足和適應現在要求， 故核銷帳面值為344，810.52元的存貨。 3、聘任支廣緯先生擔任公司董事會秘書。 4、因工作變動，楊進軍向董事會書面提請辭去董事長、董事職務，張延山先生向董事會 書面提請辭去董事職務。 5、提名黃傳奇先生為公司第三屆董事會董事候選人。 公司獨立董事袁耀輝、韓彪、張立民先生認為：黃傳奇先生完全具備擔任董事所必需的 專業素質、職業道德和個人品德，符合法律、法規、規章和公司章程規定的任職資格要求。 同意提名黃傳奇先生為公司第三屆董事會董事候選人。 6、審議通過關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知。 上述1、5項須經股東大會審議。 特此公告。 深圳市機場股份有限公司董事會 二OO六年六月十三日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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