飛亞達(dá)Ａ：第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：000026200026證券簡(jiǎn)稱：飛亞達(dá)A飛亞達(dá)B公告編號(hào)：2006-019

　　深圳市飛亞達(dá)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏。

　　深圳市飛亞達(dá)（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于2006年5月26日以專人

　　送達(dá)或傳真方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2006年6月8日在飛亞達(dá)科技大廈20樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議

　　應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由吳光權(quán)先生主持，

　　經(jīng)投票表決通過(guò)如下決議：

　　一、會(huì)議以贊成票 7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，選舉吳光權(quán)先生為公司第五屆董事會(huì)

　　董事長(zhǎng)、選舉賴偉宣先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；

　　二、會(huì)議以贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任徐東升先生

　　為公司總經(jīng)理、聘任郝惠文先生為公司董事會(huì)秘書(shū)；

　　三、會(huì)議以贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任盧炳強(qiáng)先生、

　　李德華先 生、李北先生、方娟女士、郝惠文先生為公司副總經(jīng)理，聘任李德華先生為公司總

　　會(huì)計(jì)師（兼）。

　　本公司獨(dú)立董事對(duì)上述高級(jí)管理人員選聘事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述人員的任職資格、

　　工作能力以及選聘程序均符合有關(guān)規(guī)定，同意本次高級(jí)管理人員的選聘。

　　特此公告

　　深圳市飛亞達(dá)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○六年六月十三日

　　附個(gè)人簡(jiǎn)歷：

　　吳光權(quán)先生，43歲，高級(jí)會(huì)計(jì)師，同濟(jì)大學(xué)工商管理碩士畢業(yè)，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、中

　　國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口深圳公司總經(jīng)理、深圳中航企業(yè)集團(tuán)總裁。曾任深圳中航企業(yè)集團(tuán)副總會(huì)

　　計(jì)師兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、江西江南信托投資股份有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。

　　賴偉宣先生，41歲，高級(jí)會(huì)計(jì)師，北京大學(xué)高級(jí)工商管理碩士（EMBA）在讀，美國(guó)IVY

　　UNIVERSITY工商管理碩士畢業(yè)，現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、深圳中航企業(yè)集團(tuán)副總裁、中國(guó)航空

　　技術(shù)進(jìn)出口深圳公司黨委書(shū)記、深圳天虹商場(chǎng)有限公司董事總經(jīng)理。曾任中航商貿(mào)公司總經(jīng)

　　理助理、深圳天虹商場(chǎng)有限公司副總經(jīng)理。

　　徐東升先生，39歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，同濟(jì)大學(xué)工商管理碩士畢業(yè)，現(xiàn)任本公司董事總經(jīng)理、

　　深圳中航企業(yè)集團(tuán)副總裁。曾任深圳中航企業(yè)集團(tuán)團(tuán)委書(shū)記、深圳中航企業(yè)集團(tuán)生活服務(wù)公

　　司總經(jīng)理，深圳中航企業(yè)集團(tuán)紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理、深圳中航集團(tuán)總裁助理。

　　盧炳強(qiáng)先生，44歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于廣州暨南大學(xué)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任深

　　圳中航集團(tuán)總裁秘書(shū)、本公司總經(jīng)理助理、本公司董事、深圳市亨吉利世界名表中心有限公

　　司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)。

　　李德華先生，45歲，高級(jí)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼總

　　會(huì)計(jì)師。曾任沈陽(yáng)黎明發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司成本會(huì)計(jì)、深圳市寶航鋁業(yè)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、

　　中航技深圳公司主管會(huì)計(jì)、本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　李北先生，50歲，研究員級(jí)高級(jí)工程師，畢業(yè)于沈陽(yáng)黎明工學(xué)院，本公司副總經(jīng)理。

　　曾任深圳飛達(dá)表業(yè)有限公司部門(mén)經(jīng)理、深圳飛鏢表業(yè)外觀件有限公司總經(jīng)理。

　　方娟女士，46歲，政工師，畢業(yè)于江西師范大學(xué)英語(yǔ)系，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼深圳

　　市亨吉利世界名表中心有限公司總經(jīng)理。曾任江西省陶瓷公司翻譯、江西省景德鎮(zhèn)市科技情

　　報(bào)所室主任、本公司人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

　　郝惠文先生，37歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士畢業(yè)，現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘

　　書(shū)、副總經(jīng)理兼人力資源部經(jīng)理。曾任山西財(cái)經(jīng)大學(xué)市場(chǎng)學(xué)系教師、深圳宏昌實(shí)業(yè)有限公司

　　人事部經(jīng)理助理、總經(jīng)理秘書(shū)、深圳中航企業(yè)集團(tuán)人力資源部主任、本公司行政管理部經(jīng)理。

　　以上高級(jí)管理人員除董事長(zhǎng)吳光權(quán)先生、副董事長(zhǎng)賴偉宣先生、總經(jīng)理徐東升先生在股

　　東單位任職外，其余人員均未在股東單位雙重任職；除副總經(jīng)理盧炳強(qiáng)先生持有本公司股份

　　48210股以外，其他高級(jí)管理人員均未持有本公司股份；以上高級(jí)管理人員均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)

　　會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和