G 海王：關于第三屆董事局第46次會議決議的公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月10日 00:53 深圳證券交易所

　　證券代碼：000078 證券簡稱：G海王公告編號：2006-033

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　關于第三屆董事局第46次會議決議的公告

　　本公司董事局及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2006年6月8日以通訊表決的方式召開了第三屆董事

　　局第四十六次會議。會議應參與表決的董事11名，實際參與表決的董事11名。會議的召開和

　　表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議審議，通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于轉讓亞洲資源股份的關聯交易議案》（詳見今日《關于轉讓亞洲

　　資源股份的關聯交易的公告》）

　　該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案由7名非關聯董事表決通過。在審議本議案的過程中，關聯董事張思民先生、王霄

　　鵬先生、王美月先生、張鋒先生回避了表決。

　　二、審議通過了《關于召開2006年度第3次臨時股東大會的議案》（詳見今日《關于召開

　　2006年度第3次臨時股東大會的公告》）

　　該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　2006年6月9日

G 海 王：關于第三屆董事局第46次會議決議的公告