G沙河召開2006年度第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年06月10日 00:53 深圳證券交易所

　　證券代碼：000014 證券簡稱：G沙河公告編號：2006-022

　　沙河實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開二○○六年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　沙河實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱"本公司"）董事會決定召開二ОО六年度第二次臨時

　　股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　（一）、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2006年7月7日上午9時30分。

　　2、會議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)沙河商城七樓本公司會議室。

　　3、會議召集人：本公司董事會。

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票。

　　5、出席對象：2006年6月30日下午交易結(jié)束在深圳證券登記在冊的本公司全體股東，因

　　故不能出席的可授權(quán)委托代表出席；本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；本公司聘請的

　　律師及董事會特別邀請人員。

　　（二）、會議審議事項

　　1、審議選舉郭其榮先生為本公司第五屆董事會董事的議案；

　　2、審議聘請深圳市鵬城

會計師事務(wù)所有限公司為本公司2006年度審計機(jī)構(gòu)，報酬為人民

　　幣30萬元的議案。

　　上述議案詳細(xì)內(nèi)容刊登在2006年6月10日的《證券時報》及中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站http://w

　　ww.cninfo.com.cn上。

　　（三）、會議登記辦法：

　　1、登記時間：2006年7月7日上午8:30－9:00。

　　2、登記辦法：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證及個人身份證，委托出席的須持有授權(quán)

　　委托書；法人股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席會議代表的個

　　人身份證辦理登記手續(xù)，外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記（但應(yīng)在出席會議時提交

　　上述證明資料原件）。

　　3、聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)沙河商城七樓公司董事會辦公室。

　　（四）、聯(lián)系人：王凡、李銳電話：0755－86091298、86090259

　　傳真：0755－86090688

郵政編碼：518053

　　（五）、其他事項：與會股東食宿交通費(fèi)自理。

　　特此公告

　　沙河實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○六年六月九日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士：代表我單位（個人）出席沙河實(shí)業(yè)股份有限公司二○○六年

　　度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽字）：受托人（簽字）：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號：

　　委托日期：

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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