寧波華翔召開2006年度第三次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2006年度第三次臨時股東大會的議案》(以下簡稱本次股東大會)�，F(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年6月27日(周二)下午14：30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年6月26日———2006年6月27日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2006年6月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2006年6月26日15：00至2006年6月27日15：00期間的任意時間。

　　2、股權(quán)登記日：2006年6月22日(星期四)

　　3、會議召開地點：浙江象山西周鎮(zhèn)華翔山莊

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　7、出席對象：

　　(1)凡2006年6月22日(星期四)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司聘請的本次股東大會見證律師。

　　二、會議審議事項

　　審議《關(guān)于增持“陸平機器”　43.80%股份的議案》(內(nèi)容詳見2006年3月10日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》相關(guān)公告)

　　本次股東大會將審議的議案已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字［2006］104號《關(guān)于寧波華翔電子股份有限公司重大資產(chǎn)重組方案的意見》審核同意，因上述交易為關(guān)聯(lián)交易，因此股東大會進行表決時，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當回避。

　　三、本次股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2006年6月23日、2006年6月26日，每日8：30—11：00、13：30—16：00

　　3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

　　浙江象山西周鎮(zhèn)華翔山莊

　　寧波華翔電子股份有限公司投資管理部

　　聯(lián)系人：杜坤勇、韓銘揚

　　郵政編碼：315000

　　聯(lián)系電話：0574-65831616

　　傳真號碼：0574-65831618

　　4、其它事項

　　(1)本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東的所有費用自理。

　　(2)會務(wù)事項咨詢：聯(lián)系人：林迎君、李天松；聯(lián)系電話：0574-65831616，13757439297

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(一)、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月27日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、通過上交所市值配售持有本公司股票的股東，可通過上交所交易系統(tǒng)參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票。

　　3、深市投資者投票代碼：362048；通過上交所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：789048。投票簡稱均為：華翔投票。

　　4、股東投票的具體流程

　　(1)　買賣方向為買入；

　　(2)　在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　(3)　在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　(4)　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(5)　不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。

　　(1)申請服務(wù)密碼的流程

　　登陸網(wǎng)址：　http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。

　　(2)激活服務(wù)密碼

　　股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗碼”激活服務(wù)密碼。

　　如服務(wù)密碼激活指令上午11：30　前發(fā)出的，當日下午13：00　即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30　后發(fā)出的，次日方可使用。

　　服務(wù)密碼激活后可長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

　　申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3、股東進行投票的時間

　　通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2006年6月26日15：00至交2006年6月27日15：00。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會

　　2006年6月9日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席寧波華翔電子股份有限公司2006年度第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇伞⒎磳�或棄�?quán)。

　　委托人(簽字)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人(簽字)：

　　身份證號(營業(yè)執(zhí)照號碼)：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　委托書有效期限：

　　簽署日期：2006年　　　月　　　日

　　附注：

　　1、請在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。